Der verbotene Krypto-Mixer Tornado Cash hat im ersten Halbjahr 2024 einen überraschenden Anstieg des Einlagenvolumens erlebt, trotz anhaltender Sanktionen und anhaltender Rechtsstreitigkeiten für sein Gründerteam.
Laut Daten von Flipside Crypto hat Tornado Cash in den ersten sechs Monaten Einlagen im Wert von rund 1,9 Milliarden US-Dollar erhalten, was einer deutlichen Steigerung von 50 % gegenüber der Gesamtzahl der Einlagen im gesamten Jahr 2023 entspricht.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat Tornado Cash im August 2022 offiziell sanktioniert, nachdem bekannt wurde, dass das nordkoreanische Hackerkonsortium Lazarus Group das Protokoll verwendet hatte, um rund 455 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern zu waschen.
Die Sanktionen des OFAC führen dazu, dass jeder, der mit dem Protokoll interagiert, auf eine „schwarze Liste“ gesetzt wird – was bedeutet, dass sein Wallet von allen gesetzeskonformen Krypto-Börsen nicht mehr akzeptiert wird.
Kurz gesagt: Für jedes Wallet, das mit dem Protokoll interagiert, wäre es äußerst schwierig, diese Kryptowährung von einer OFAC-konformen zentralen Börse in Fiatgeld umzuwandeln.
Trotz dieser Sanktionen bleibt der Mixing-Dienst ein beliebtes Ziel für große Hackergruppen, die den Fluss unrechtmäßig erworbener Gelder verschleiern möchten.
Laut Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Arkham Intelligence hat der Hacker hinter dem 100-Millionen-Dollar-Exploit an der Poloniex-Börse seit Mai 76 Millionen Dollar auf den Mixer überwiesen.
Darüber hinaus haben die schändlichen Gestalten hinter den HECO Bridge- und Orbit Chain-Exploits im ersten Halbjahr 166 Millionen US-Dollar bzw. 48 Millionen US-Dollar auf den Mixer verschoben.
Kürzlich wurde eine der bestätigten Wallet-Adressen, die beim 235-Millionen-Dollar-Hack der indischen Kryptobörse WazirX am 18. Juli verwendet wurden, durch eine Tornado-Cash-Einzahlung finanziert.
Mehrere Persönlichkeiten aus der Kryptobranche haben die Sanktionen gegen Tornado Cash mit einer laufenden Klage angefochten, die erstmals im Jahr 2022 eingereicht wurde.
Die Kläger argumentierten, dass die Sanktionierung von Tornado Cash „rechtswidrig und verfassungswidrig“ sei, da der anonyme Mixdienst weder als Land noch als „Einheit“ angesehen werden könne und seine Sperrung eine Verletzung der in der US-Verfassung verankerten Freiheit der Meinungsfreiheit darstelle.
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Die Klage wurde seitdem von mehreren großen Krypto-Unternehmen, darunter Coinbase, sowie den Krypto-Interessengruppen The Blockchain Association und Coin Center unterstützt, die ebenfalls behaupten, die Sanktionen seien rechtswidrig.
Doch das US-Finanzministerium ist der Ansicht, dass Krypto-Mixer eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen und dass Tornado Cash es wiederholt versäumt hat, Kontrollen zur Unterbindung der Geldwäsche einzuführen.
Unterdessen sahen sich die drei Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm und Roman Semenov, mit Herausforderungen konfrontiert, nachdem ihr Mixing-Protokoll gerichtlich und durch die Regulierungsbehörden untergraben wurde.
Alexey Pertev wurde 2023 wegen Geldwäsche zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und vier Monaten in den Niederlanden verurteilt.
Roman Storm wurde im August in den USA wegen Geldwäsche verhaftet und plädierte später auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.
Kurz nach seiner Verhaftung wurde er gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freigelassen und hatte am 31. März einen Antrag auf Abweisung aller Anklagen gestellt.
Der dritte Mitbegründer Roman Semenov ist noch auf freiem Fuß.
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