Die gescheiterte Börse FTX hat sich mit der Commodity Futures Trading Commission geeinigt.
Als Teil des Deals erklärte sich das Unternehmen bereit, eine Geldstrafe von 12,7 Milliarden Dollar an die CFTC zu zahlen, heißt es in Gerichtsunterlagen. Der Deal sieht außerdem vier Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen und 8,7 Milliarden Dollar Schadenersatz vor, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung.
Die CFTC hat keine zivilrechtliche Strafe gegen FTX angestrebt. Laut Vertretern der Aufsichtsbehörde besteht für die Schuldner angesichts der Schuldgeständnisse und Verurteilungen von FTX-Insidern bereits eine sehr große potenzielle Haftung gegenüber der Behörde.
Das Gericht wird den Vergleich am 6. August prüfen. Wird der Deal genehmigt, kann das Unternehmen mit der anschließenden Umstrukturierungs- und Schuldentilgungsphase beginnen.
Inhaltsverzeichnis
Was ist über die Klage der CFTC gegen FTX bekannt
IRS fordert 24 Milliarden Dollar
Ein weiterer FTX-Vergütungsplan
Schulden werden bezahlt und Führer werden bestraft
Erinnern wir uns an die Vergangenheit: Wie FTX bankrott ging
Was ist über die Klage der CFTC gegen FTX bekannt
Die CFTC hatte die Klage gegen FTX und dessen Mitgründer Sam Bankman-Fried im Dezember 2022 eingereicht. Die Behörde warf den Angeklagten vor, gegen den Commodity Exchange Act verstoßen und Anlegergelder veruntreut zu haben.
In der Beschwerde wurde behauptet, dass Bankman-Fried die Führungskräfte von FTX angewiesen habe, ein System zu entwickeln, das es seinem anderen Unternehmen, Alameda Research, erlaube, die Kryptobörse als Kreditlinie zu nutzen.
IRS fordert 24 Milliarden Dollar
Im Juni schloss FTX eine Einigung mit dem IRS ab. Die Behörde wird voraussichtlich im besten Fall 885 Millionen Dollar von der insolventen FTX erhalten, statt der ursprünglich geforderten 24 Milliarden Dollar. Der Betrag beinhaltet eine Priorität von 200 Millionen Dollar, die die Börse innerhalb von 60 Tagen nach Inkrafttreten des vorgeschlagenen Umstrukturierungsplans zahlen muss.
Wenn für diesen Zweck noch Mittel übrig sind, erhält der IRS die restlichen 685 Millionen Dollar, nachdem FTX seine Entschädigungszahlungen an Kunden und Gläubiger abgeschlossen hat. Das Konkursgericht muss der Vergleichsvereinbarung zustimmen.
Während sie die Forderung in Höhe von 24 Milliarden Dollar anfechten, räumen die Börsenvertreter ein, dass möglicherweise erhebliche Steuerverbindlichkeiten entstehen. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass deren Einlösung die Erholung einzelner Anleger erheblich beeinträchtigen könnte.
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Ein weiterer FTX-Vergütungsplan
Anfang Mai schlug FTX einen neuen Entschädigungsplan vor, nach dem 98 % der Gläubiger innerhalb von 60 Tagen nach der gerichtlichen Genehmigung mindestens 118 % ihrer Forderungen erhalten würden. In diesem Fall würden die verbleibenden Plattformkunden eine 100-prozentige Rückerstattung erhalten.
Laut FTX-Prognosen werden die gesamten Entschädigungskosten zwischen 14,5 und 16,3 Milliarden US-Dollar liegen. Dieser Betrag umfasst Vermögenswerte, die unter der Kontrolle der Börse selbst und ihrer Liquidatoren stehen.
Das Unternehmen sicherte sich diesen Betrag durch den Verkauf von Kryptowährungen, bei denen es sich größtenteils um Investitionen von Alameda oder FTX Ventures handelte. Das Angebot kommt kurz nachdem FTX einen unter dem Marktwert liegenden Verkauf von Solana (SOL) durchgeführt hatte. Das Unternehmen verkaufte 1,8 Millionen SOL zu einem Umtauschpreis von etwa 100 Dollar.
Schulden werden bezahlt und Führer werden bestraft
Während FTX Zahlungen plant, üben die Gerichte weiterhin Gerechtigkeit für die Mitarbeiter der zusammengebrochenen Site. Ende Mai wurde der ehemalige Topmanager der Kryptobörse Ryan Salame zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Verteidigung bestand auf 18 Monaten und verwies auf seine Zusammenarbeit mit den Behörden und persönliche Verluste durch den Zusammenbruch von FTX. Er muss außerdem eine Geldstrafe von 11 Millionen Dollar für seine Rolle bei Finanzverbrechen zahlen.
Salame spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum von FTX, leitete dessen Betrieb auf den Bahamas und gab viel Geld aus. Zu seinem luxuriösen Lebensstil gehörten teure Autos, Privatjets und Investitionen in Restaurants.
Unterdessen verbüßt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bereits seine 25-jährige Haftstrafe, zu der er Ende März dieses Jahres verurteilt wurde. Während des langwierigen Prozesses wurde er des Betrugs, Meineids und der Manipulation angeklagt.
Erstes Foto von Sam Bankman-Fried im Gefängnis im MDC Brooklyn. (17. Dezember 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_), 20. Februar 2024
Erinnern wir uns an die Vergangenheit: Wie FTX bankrott ging
Anfang November 2022 erhielt CoinDesk Zugriff auf die Bilanz von Alameda und enthüllte, dass der Token der Börse, FTT, den größten Teil der Vermögenswerte von Alameda ausmachte. Darüber hinaus hatte Alameda 6,1 Milliarden Dollar in FTT in seiner Bilanz, mindestens 1 Milliarde Dollar mehr als der im Umlauf befindliche Tokenvorrat. Zu den anderen bedeutenden Beständen von Alameda gehörten SOL-Token – 863 Millionen Dollar gesperrt und 292 Millionen Dollar entsperrt. Dies bedeutete, dass die Verbindungen zwischen Alameda und FTX viel stärker waren, als Bankman-Fried behauptete.
Wenige Tage nach der Veröffentlichung von CoinDesk schrieb Binance-Gründer Changpeng Zhao, dass seine Börse ihre FTT verkaufen würde und verglich das Szenario mit dem Zusammenbruch von TerraUSD. Der FTT-Preis ist danach stark gefallen. Infolgedessen verlor der Wert des FTT-Tokens 83 %, und das Nettovermögen von SBF fiel auf 991 Millionen Dollar.
Der Preisverfall bei FTT verursachte Liquiditätsprobleme bei Alameda und FTX. Die Panik betraf auch andere digitale Vermögenswerte.
Zhao schrieb, dass Binance vorhabe, FTX zu erwerben und dem gesamten Markt zu helfen, Liquiditätsprobleme zu beseitigen. Da Binance jedoch sah, dass die Bilanz von FTX in Ordnung sein müsse, nahm es den Kauf zurück.
1) Es tut mir leid. Das ist das Schlimmste. Ich habe es vermasselt und hätte es besser machen sollen.
– SBF (@SBF_FTX) 10. November 2022
Am 11. November 2022 meldeten FTX, Alameda Research und 130 weitere verbundene Unternehmen Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren „Chapter 11“ an. Laut dem Antrag von Alameda Research hatte das Unternehmen zum Zeitpunkt der Insolvenz mehr als 100.000 Gläubiger. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens wurden auf 10 bis 50 Milliarden Dollar geschätzt.
Viele Unternehmen, in die FTX und Alameda Research investiert haben, haben katastrophale geschäftliche Folgen erlitten, darunter das Solana-Ökosystem und die BlockFi-Plattform.
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