Im Mai 2024 wurde Alexey Pertsev, einer der Gründer und Kernentwickler von Tornado Cash und 31-jähriger russischer Staatsbürger, in den Niederlanden zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 2,2 Milliarden US-Dollar auf einer Kryptowährungs-Mixer-Plattform gewaschen hatte .

Zuvor hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums angekündigt, dass Tornado Cash in die Sanktionsliste aufgenommen werde, und beschuldigte das Unternehmen, Hackern und Kriminellen bei der Geldwäsche zu helfen, einschließlich der Geldwäscheaktivitäten der mit Nordkorea verbundenen Hackerorganisation Lazarus Gruppe. US-Nutzern von Tornado Cash ist die Nutzung der Plattform untersagt, und in den USA ansässige Blockchain-Unternehmen und -Projekte dürfen nicht mit Tornado Cash handeln oder interagieren. Das US-Justizministerium und andere Aufsichtsbehörden (DOJ) haben gegen die Gründer von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, Strafanzeige erstattet und den beiden vorgeworfen, während des Betriebs von Tornado Cash eine Verschwörung zur Geldwäsche, einen Verstoß gegen Sanktionen und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts begangen zu haben. Den beiden drohen mindestens 20 Jahre Haft. Storm wurde letztes Jahr verhaftet und wird im September dieses Jahres vor Gericht stehen. Semenov wurde noch nicht verhaftet. Der Ausgang von Pertsevs Urteil wird wahrscheinlich den Ausgang zukünftiger Prozesse gegen die beiden Gründer von Tornado Cash bestimmen.

Nicht nur die Niederlande und die USA haben gegenüber Tornado Cash eine unwillkommene Haltung eingenommen und sogar rechtliche Schritte dagegen eingeleitet.

In Deutschland untersuchte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 20. August 2022 Tornado Cash mit der Begründung, dass es gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstößt, und verhängte eine Verwarnung und ein Bußgeld.

Frankreich Am 5. September 2022 überprüfte die französische Nationale Kommission für Information und Freiheiten (CNIL) die Datenschutzrichtlinie von Tornado Cash und kam zu dem Schluss, dass diese die Privatsphäre der Nutzer nicht wirksam schützte, und verhängte Sanktionen dagegen.

In Japan überprüfte die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) am 15. September 2022 Tornado Cash, da sie der Ansicht war, dass es für illegale Aktivitäten verwendet werden könnte, und richtete ein Warnschreiben an das Unternehmen, in dem es aufgefordert wurde, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern.

Südkorea Am 1. Oktober 2022 hat die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) Tornado Cash auf die schwarze Liste gesetzt und südkoreanischen Bürgern die Nutzung des Dienstes und die Untersuchung möglicher Geldwäscheaktivitäten untersagt.

In Kanada führte das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) am 20. Oktober 2022 eine Untersuchung zu Tornado Cash durch, wies darauf hin, dass es Geldwäscherisiken gebe, und empfahl eine Stärkung der Aufsicht.

In Australien überwachte das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) am 1. November 2022 Tornado Cash und warnte, dass es von Kriminellen für Geldwäscheaktivitäten verwendet werden könnte.

Warum wird ein Blockchain-Projekt nacheinander von vielen Ländern verboten? Ist es der Verlust der Privatsphäre oder der Verlust der Technologie? In diesem Artikel nimmt Anwalt Liu Honglin von der Anwaltskanzlei Mankiw Freunde aus dem Währungskreis mit, um im Internet zu surfen.

Was ist der Tornado Cash Mixer?

Tornado Cash ist ein dezentraler Währungsmischdienst auf Basis von Ethereum. Er mischt Benutzereinlagen über Smart Contracts und verteilt sie dann, sodass die Geldquelle nicht nachvollziehbar ist. Tornado Cash wurde am 6. August 2019 von den beiden Entwicklern Roman Semenov und Roman Storm entwickelt, um die Vertraulichkeit von Ethereum-Transaktionen zu verbessern und es Benutzern zu ermöglichen, „Ethereum-Kryptowährung mit 100 % Anonymität zu senden“. Zu den Kernteammitgliedern gehört Alexey Pertsev, der über umfassende Erfahrung im Datenschutz und dezentraler Technologie verfügt.

Seit dem Start des Projekts hat Tornado Cash kontinuierlich iteriert und verbessert, mehrere Versionen auf den Markt gebracht, verschiedene Kryptowährungen unterstützt und sich nach und nach zu einem bekannten Datenschutztool in der Kryptowährungs-Community entwickelt. Auf seinem Höhepunkt im Juli 2021 war der Tornado Cash Pool Contract hält mehr als 700 Millionen US-Dollar an ETH.

Vereinfacht ausgedrückt besteht die Funktionsweise von Tornado Cash darin, das Ein- und Auszahlungsverhalten einer großen Anzahl von Benutzern zu vermischen. Nachdem der Einzahler den Token in Tornado eingezahlt hat, muss er oder sie einen ZK-Beweis vorlegen, um zu beweisen, dass er oder sie dies getan hat Sie haben die Einzahlung getätigt und dann eine neue Adresse zum Abheben des Geldes verwendet. Unterbrechen Sie die Korrelation zwischen Einzahlungs- und Auszahlungsadresse.

Damit Tornado Cash Ein- und Auszahlungen homogen erscheinen lässt, bleiben die von der Einzahlungsadresse des Tornado Cash-Pools eingezahlten und von der Auszahlungsadresse des Tornado Cash-Pools abgehobenen Gelder konsistent. Beispiel: 100 Einzahler und 100 Einzahler Ein bestimmter Pool Der von jeder Person, die Geld abhebt, eingezahlte und abgehobene Betrag ist derselbe. Es ist unmöglich, die Korrelation anhand des Einzahlungs- und Abhebungsbetrags zu beurteilen und so die Spuren des Geldtransfers zu beseitigen.

Betrachtet man die Demontageschritte, stellt sich die allgemeine Situation wie folgt dar:

1. Benutzereinzahlungen. Benutzer zahlen Ether (ETH) in den Smart Contract von Tornado Cash ein und generieren so eine geheime Notiz.

2. Mischvorgang. Smart Contracts mischen die Einlagen mehrerer Nutzer zu einem Pool.

3. Auszahlungen. Benutzer verwenden Banknoten, um Geld abzuheben, und die abgehobenen Gelder sind nicht direkt mit der Einzahlungsadresse verknüpft.

Tornado Cash ist wie ein Sparschwein. 10 Personen zahlen gleichzeitig 100 Yuan ein und erhalten das Einzahlungszertifikat. Anschließend heben 10 Personen gleichzeitig 100 Yuan aus dem Sparschwein ab registriert sind, können wir keine genauen Angaben machen. Die Person, die das Geld einzahlt, und die Person, die das Geld abhebt, sind mit derselben Person verwandt. Und das ist der Hauptgrund, warum Regierungen und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt Schwierigkeiten haben.

Aufsichtsteil, schwerer Schlag

Natürlich ist es nicht nur Tornado Cash, das Regierungen und Regulierungsbehörden Kopfzerbrechen bereitet, sondern auch mehrere ähnliche Währungsmixer wie CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet usw. Der Währungskreis entwickelt sich weiterhin innovativ und Regulierungsbehörden haben ständig Kopfschmerzen.

Der US-Senat hat Änderungen des National Defense Authorization Act für das Geschäftsjahr 2024 (FY24NDAA) mit einem Gesamtbudget von 886 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 verabschiedet. Eine der Bestimmungen besteht darin, die Aufsicht über Finanzinstitute, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind, zu stärken und gegen Kryptowährungen vorzugehen Mixer zielen darauf ab, „die Anonymität“ für Kryptoassets zu erhöhen. Der Änderungsantrag wurde von Gesetzgebern wie der Demokratin Elizabeth Warren und dem Republikaner Roger Marshall mitgetragen, die bekannte Kritiker der Kryptowährung sind. Als Reaktion darauf nannte Bill Hughes, Anwalt des Web3-Infrastrukturentwicklers ConsenSys, es „eine der bislang bedeutendsten Kongressmaßnahmen im Zusammenhang mit Krypto-Assets“.

Warum widmen die Regulierungsbehörden den Währungsmischern so viel Aufmerksamkeit und gehen weiterhin hart gegen sie vor? Es gibt mehrere Hauptgründe:

Fragen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Aufgrund seiner Anonymität wird Tornado Cash häufig für Geldwäscheaktivitäten verwendet. So wurde beispielsweise in einer Anklageschrift der niederländischen Justizbehörden darauf hingewiesen, dass Alexey Pertsev, dem Entwickler von Tornado Cash, einem Kryptowährungs-Mischdienst, die Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten in Höhe von insgesamt bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar vorgeworfen wurde. In der Anklageschrift werden 36 mutmaßliche Geldwäschetransaktionen auf der Tornado Cash-Plattform aufgeführt, darunter eine mit 175 ETH. Es wird angenommen, dass die Gelder mit dem Ronin-Bridge-Hack vom 23. März 2022 in Zusammenhang stehen: Die Axie Infinity Ronin-Sidechain-Brücke verlor durch einen Hack etwa 625 Millionen US-Dollar. Bei einem der bisher größten Kryptowährungs-Hacks haben Kriminelle Geld mit Tornado Cash gewaschen.

Terrorismusfinanzierung. Die Anonymität von Tornado Cash wurde auch von Terrororganisationen für geheime Finanzierungsoperationen ausgenutzt. Strafverfolgungsbehörden befürchten, dass diese anonyme Transaktionsmethode es Terroristen leichter machen wird, unentdeckt an Gelder zu gelangen. Im Jahr 2021 gab es beispielsweise Hinweise darauf, dass einige Terrororganisationen große Geldbeträge über Dienste zum Mischen von Kryptowährungen beschafften.

Vermeiden Sie Sanktionen. Einige Länder oder Einzelpersonen nutzen Tornado Cash, um internationale Sanktionen zu umgehen und Gelder durch anonyme Transaktionen in Kryptowährungen zu überweisen. Beispielsweise wird der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group vorgeworfen, Gelder aus Cyberangriffen über Tornado Cash transferiert zu haben und so internationale Sanktionen zu umgehen.

Die Spieler im Währungskreis pflegen eine Hassliebe.

Im Gegensatz zu Regierungsbehörden mögen Krypto-Spieler Mixer, weil sie den Wunsch nach Privatsphäre und das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit einiger Nutzer befriedigen.

Tornado Cash und ähnliche Mixer bieten Benutzern leistungsstarke Funktionen zum Schutz der Privatsphäre. Für einige vermögende Akteure in der Kryptowährungsbranche kann der Einsatz eines Münzmischers verhindern, dass sie aufgrund öffentlicher Transaktionsaufzeichnungen zum Ziel von Hackerangriffen oder Erpressungen werden. Gleichzeitig müssen einige Aktivisten oder Journalisten unter repressiven Regimen Münzmischer einsetzen, um die Quelle und den Zweck ihrer Gelder vor der Entdeckung durch die Regierung oder andere Organisationen zu schützen. Als die Entwickler von Tornado Cash mit Vorwürfen konfrontiert wurden, gab es daher Leute Dafür wurde ein Verteidigungsfonds eingerichtet, und prominente Persönlichkeiten haben öffentlich Partei ergriffen. Beispielsweise unterstützte der ehemalige NSA-Whistleblower Edward Snowden öffentlich einen Rechtsfonds zur Verteidigung der Tornado-Cash-Entwickler Roman Storm und Alexey Pertsev, der mehr als 350.000 US-Dollar gesammelt hat.

Natürlich hat alles zwei Seiten und wer seine Identität und Spuren verbergen will, ist nicht immer ein guter Mensch.

Das typischste Szenario ist in Fällen, in denen es um den Diebstahl virtueller Währungen geht. Wenn sich herausstellt, dass der Dieb einen Währungsmixer verwendet hat, wird er oft traurig sein sein Herz. Ein „Es ist vorbei“. Sobald eine Kryptowährung gestohlen und durch einen Mixer gemischt wird, wird es äußerst schwierig, die gestohlenen Vermögenswerte aufzuspüren und wiederherzustellen. Beispielsweise mischte der Angreifer beim Hackerangriff auf die Ronin Bridge gestohlene Gelder mit Tornado Cash, wodurch es nahezu unmöglich wurde, den Geldfluss zurückzuverfolgen, was letztendlich zu irreversiblen Verlusten führte.

Neben dem Risiko eines Vermögensverlusts besteht aus rechtlicher Sicht das größte Risiko für Benutzer von Währungsmischern darin, dass die Verwendung von Tornado Cash und anderen Währungsmischern in einigen Ländern gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen kann Da Tornado Cash und andere Mixer im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen, können die Gelder der Benutzer nach der Sanktionierung oder Schließung eingefroren werden oder nicht mehr abgerufen werden. Beispielsweise hinderten die OFAC-Sanktionen viele Benutzer von Tornado Cash daran, ihre Gelder abzuheben, was zu erheblichen Verlusten führte.

Daher sollten einzelne Spieler vor der Nutzung von Währungsmischdiensten die Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem sie ansässig sind, verstehen und einhalten, um rechtliche Risiken aufgrund der Nutzung von Währungsmischern zu vermeiden. Gleichzeitig wird empfohlen, einen seriösen und sicheren Währungsmischdienst sorgfältig auszuwählen und die Nutzung sanktionierter oder umstrittener Dienste zu vermeiden. Es wird außerdem empfohlen, nicht alle Ihre Mittel in einen einzigen Währungsmischdienst zu investieren. Die Diversifizierung kann über verschiedene Kanäle erfolgen, um das Risiko zu reduzieren. Sobald Risiken oder Probleme entdeckt werden, ergreifen Sie umgehend Maßnahmen.

Im April 2023 veröffentlichte das US-Finanzministerium einen Bewertungsbericht zu illegalen Finanzaktivitäten in DeFi. Dieser Bericht enthüllte die potenziellen Risiken in DeFi-Diensten und lieferte eine eingehende Analyse illegaler Akteure, die diese Dienste für kriminelle Aktivitäten nutzen. Drei Monate später schlugen vier US-Senatoren den „Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act“ vor, der auch darauf abzielte, die Aufsicht in den Bereichen KYC, AML und DeFi zu stärken.

Der „Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act“ bietet einen neuen Rahmen für die Überwachung von DeFi. Er erfordert die Aufsicht über DeFi, genau wie die Aufsicht über andere Kryptowährungsinstitutionen, und verlangt, dass jede „Person“, die das Projekt kontrollieren kann, verantwortlich sein muss für das Projekt. Im Gesetzentwurf kann erwähnt werden, dass jeder Investor, der mehr als 250.000 US-Dollar in das Projekt investiert, für das Projekt verantwortlich sein sollte, wenn keine bestimmte Person den DeFi-Dienst kontrollieren kann.

Für Technologieentwickler von Währungsmischern ist es zwar neutral, dass Ihr Unternehmen und Sie in der realen Welt tätig sind. Daher wird empfohlen, dass Sie sicherstellen, dass Währungsmischdienste verfügbar sind, bevor Sie mit der Entwicklung und dem Betrieb beginnen Die Plattform entspricht den Gesetzen und Vorschriften des Landes und der Region, in der sie sich befindet, und die Sicherheitsmaßnahmen der Plattform werden verstärkt, um Hackerangriffe und Gelddiebstahl zu verhindern, die Sicherheit der Gelder der Benutzer zu gewährleisten und nicht zum Ziel rechtlicher Angriffe zu werden.

Mankiw-Anwalt erinnert

Tornado Cash wird von vielen Kryptowährungsbenutzern aufgrund seiner starken Anonymitäts- und Datenschutzfunktionen bevorzugt. Es ist jedoch gerade diese Anonymität, die es zum Ziel der Strafverfolgungsbehörden macht. Heute, da die Zahl der mit Vertrauen in Zusammenhang stehenden Straftaten in China zu den drei häufigsten Straftaten zählt, sollten wir als Nutzer von Kryptowährungen und Technologieentwickler immer wachsam bleiben und uns an Gesetze und Vorschriften halten, wenn wir die Bequemlichkeit genießen, die die Technologie mit sich bringt. Angesichts der dunklen Waldregeln des Währungskreises ist es immer gut, vorsichtiger zu sein.