Wichtige Punkte:
Binance verbessert unter der Leitung von CCO Noah Perlman aktiv seinen Compliance-Rahmen, behebt vergangene Probleme und optimiert aktuelle Prozesse.
Der Binance-Manager Tigran Gambaryan wurde im Februar 2024 in Nigeria wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgenommen.
US-Abgeordnete haben eine Resolution eingebracht, die Gambaryans sofortige Freilassung fordert.
Noah Perlman, Chief Compliance Officer von Binance, hat das Engagement des Unternehmens zur Weiterentwicklung seines Compliance-Rahmens betont.
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Inhaftierung von Binance-Manager Tigran Gambaryan in Nigeria und Gesundheitskrise
Binance befasst sich mit vergangenen Problemen, hält an seinem umfassenden Compliance-Plan fest und verbessert seine Prozesse ständig. Perlman betonte die laufenden Bemühungen des Unternehmens, die Freilassung des Binance-Managers Tigran Gambaryan zu erreichen, einer Schlüsselfigur im Compliance-Team der Börse.
Das Team des Binance-Managers Tigran Gambaryan spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der globalen Strafverfolgungsbehörden bei der Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar, darunter 285 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI, dem DOJ und der DEA.
Seine Situation nahm jedoch im Februar 2024 eine dramatische Wendung, als er während eines Kontrollbesuchs von den nigerianischen Behörden festgenommen wurde. Gambaryan wird der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Manipulation des Naira-Werts beschuldigt und muss mit schweren Bedingungen rechnen, darunter unzureichender medizinischer Versorgung für Malaria, die er sich während seiner Haft zugezogen hatte.
US-Abgeordnete fordern sofortige Freilassung von Tigran Gambaryan
Trotz eines Gerichtsbeschlusses, der seine Freilassung im März 2024 vorschrieb, wurde Gambaryan in das Kuje-Gefängnis verlegt, das für seine harten Bedingungen bekannt ist. Sein Gesundheitszustand hat sich erheblich verschlechtert und er hat Mühe, angemessene medizinische Versorgung zu erhalten. Binance setzt sich weiterhin standhaft für seine Freilassung ein und betont seine Unschuld und den Mangel an stichhaltigen Beweisen gegen ihn.
Am 10. Juli 2024 brachten die US-Abgeordneten Rich McCormick und French Hill eine Resolution ein, in der sie Gambaryans sofortige Freilassung forderten. Die Resolution beschreibt seine bedeutenden Beiträge zur Einhaltung der Finanzkriminalitätsgesetze und die alarmierenden Umstände seiner Inhaftierung. Trotz rechtlicher Unregelmäßigkeiten und anhaltender Interessenvertretung bleibt Gambaryans Situation kritisch, und Binance und US-Behörden bemühen sich weiterhin, seine Freilassung zu erreichen.
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