Über 35 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern aus dem berüchtigten DMM-Bitcoin-Hack im Wert von 305 Millionen US-Dollar wurden über Huione Guarantee gewaschen, einen Online-Marktplatz des kambodschanischen Mischkonzerns Huione Group.
Interessant ist, dass diese Plattform Teil eines Unternehmens ist, das mit der kambodschanischen Herrscherfamilie verbunden ist und sich zu einem wichtigen Umschlagplatz für Schwarzgeld in Südostasien entwickelt hat. Dieser wird häufig von kriminellen Organisationen, darunter auch Schweineschlachterbanden, genutzt.
DMM Hack-Gelder durch Huione-Garantie
Am Wochenende ergriff der Stablecoin-Emittent Tether entscheidende Maßnahmen, indem er ein Wallet mit 29,6 Millionen USDT auf Tron, das mit Huione verknüpft ist, auf die schwarze Liste setzte. Wie der bekannte On-Chain-Detektiv ZachXBT feststellte, flossen innerhalb von nur drei Tagen etwa 14 Millionen Dollar aus dem DMM-Bitcoin-Hack in genau dieses Wallet.
Der Verdacht liegt auf der berüchtigten nordkoreanischen Lazarus Group, die für ähnliche Geldwäschetechniken und Off-Chain-Indikatoren bekannt ist und hinter dem Angriff stecken könnte.
ZachXBT erklärte weiter, dass der Geldwäschepfad das Einzahlen von Bitcoin aus dem Hack in einen Mixer, das Abheben der Token, das Übertragen von Geldern zu Ethereum oder Avalanche über Plattformen wie THORChain, Threshold und die Avalanche-Brücke, den Umtausch gegen USDT und schließlich das Übertragen zu Tron über SWFT vor der Überweisung an Huione beinhaltete.
Insbesondere hatte ZachXBT zuvor herausgefunden, dass Millionen aus dem 31 Millionen Dollar schweren Fintech-Investmentbetrugsschema an Huione geflossen waren.
Huione: Knotenpunkt für Krypto-Betrüger, Folterausrüstung?
Letzte Woche deckte das Krypto-Tracing-Unternehmen Elliptic die umfangreiche Nutzung von Huione Guarantee durch Krypto-Betrüger auf – ein Einzahlungs- und Treuhandservice für Peer-to-Peer-Transaktionen, der es Benutzern ermöglicht, über Telegram mit der beliebten Stablecoin USDT zu kaufen und zu verkaufen.
Elliptic geht davon aus, dass die Mehrheit der Transaktionen über die Huione-Garantie – die vor allem auf öffentlichen chinesischsprachigen Anzeigen basieren – Schweineschlachtbetriebe unterstützen.
Der Marktplatz bietet auch verschiedene Betrugsprodukte an, darunter Geräte, mit denen Arbeiter in betrügerischen Anlagen gefangen gehalten und gefoltert werden. In den Anzeigen werden häufig Gegenstände wie Tränengas, elektrische Schlagstöcke und elektronische Fesseln gezeigt, mit Hinweisen auf die Kontrolle von „entlaufenen Hunden“ – eine abfällige Bezeichnung für die Arbeiter in diesen Anlagen.
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