ZachXBT verbindet den DMM-Bitcoin-Hack im Wert von 305 Millionen US-Dollar mit der Lazarus Group.
Über 35 Millionen US-Dollar flossen durch die Huione-Garantie.
Tether setzt Wallet mit 29,6 Mio. USDT auf die schwarze Liste.
Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat neue Beweise aufgedeckt, die die nordkoreanische Lazarus Group mit dem DMM-Bitcoin-Hack im Wert von 305 Millionen US-Dollar in Verbindung bringen. Dabei wurde aufgedeckt, wie die Hacker über 35 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder über den Online-Marktplatz Huione Guarantee gewaschen haben.
1/4 Bisher wurden im Juli 2024 mehr als 35 Millionen US-Dollar aus dem 305 Millionen US-Dollar schweren DMM-Bitcoin-Hack auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee gewaschen. Aufgrund von Ähnlichkeiten bei den Geldwäschetechniken und den Off-Chain-Indikatoren wird vermutet, dass die Lazarus Group hinter dem Hack steckt. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt), 14. Juli 2024
Die Erkenntnisse von ZachXBT deuten darauf hin, dass die Lazarus Group ähnliche Geldwäschemethoden unter Verwendung von Off-Chain-Indikatoren eingesetzt hat.
Letzte Woche hat Tether ein mit Huione verknüpftes Wallet mit 29,6 Millionen USDT im Tron-Netzwerk auf die schwarze Liste gesetzt. Ungefähr 14 Millionen Dollar aus dem DMM-Bitcoin-Hack flossen innerhalb von drei Tagen in dieses Wallet.
ZachXBT erklärte, dass der Geldwäscheprozess typischerweise einem Muster folgt, bei dem der Hacker die gestohlenen BTC durch einen Transaktionsmixer schleust. Anschließend werden die Gelder mithilfe von THORChain, Threshold oder Avalanche Bridge von Bitcoin zu Ethereum oder Avalanche überführt und dann getauscht.
Letztes Jahr berichtete ZachXBT über das mit Huione in Verbindung stehende Fintoch-Investitionsbetrugssystem im Wert von 31 Millionen US-Dollar und verdeutlichte damit weiter die Rolle der Plattform bei Geldwäscheaktivitäten.
Huione Guarantee hat sich in Südostasien zu einem Zentrum für Betrügereien entwickelt, das häufig von kriminellen Organisationen, darunter auch Schweineschlachterbanden, genutzt wird. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic berichtete kürzlich, dass Händler auf Huione Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden Dollar durchgeführt haben. Der Bericht behauptete auch Verbindungen zwischen der Huione Group und der kambodschanischen Regierung.
Im Laufe der Jahre haben Online-Betrügereien immer weiter zugenommen. Dem Financial Scams Report zufolge gehen Betrügersyndikaten jährlich weltweit schätzungsweise 64 Milliarden US-Dollar verloren.
Dem Bericht des US-amerikanischen Institute of Peace zufolge verlieren die südostasiatischen Länder Kambodscha, Laos und Myanmar jedes Jahr etwa 43,8 Milliarden US-Dollar (40 Prozent ihres gemeinsamen formellen BIP) an Betrügergruppen.
Jason Tower, Direktor des USIP in Myanmar, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Dies hat sich innerhalb kürzester Zeit von einem regionalen Problem, das sich auf die kriminellen Märkte in der Region konzentrierte, zu einem globalen Problem entwickelt, und es breitet sich auf andere Länder aus … Es gibt neue Verbindungen in den Nahen Osten und nach Afrika, die dieselben kriminellen Akteure nun auszunutzen beginnen.“
Der Beitrag „ZachXBT deckt neue Beweise im Zusammenhang mit der Untersuchung eines DMM-Bitcoin-Hacks im Wert von 305 Millionen US-Dollar auf“ erschien zuerst auf Coin Edition.
