Gericht in Chongqing: Illegale Plattformoperation wegen Währungsspekulation, Geldstrafe von 5 Millionen Yuan über drei Jahre

Ist es möglich, als Devisenhändler auf einer virtuellen Devisenhandelsplattform zu fungieren und sich am Austausch zwischen USDT und RMB zu beteiligen, um aus der Preisdifferenz Gewinne zu erzielen? Werfen wir einen Blick auf einen aktuellen Fall in Chongqing:

Sachverhalt: Im Jahr 2018 wurde er von Zheng eingeladen, sich als „Händler“ auf einer virtuellen Devisenhandelsplattform zu registrieren und begann, sich an Umtauschtransaktionen zwischen „USDT“ und RMB zu beteiligen. Unter ihnen liegt der Preis für den Kauf von USDT bei etwa 6,85 Yuan, während der Preis für den Verkauf von USDT meist bei etwa 7 Yuan liegt. Sie können mindestens etwa 0,12 Yuan verdienen, indem Sie einen Tether ein- und aushandeln. Wenn der Markt stark schwankt, wird der Preisunterschied noch größer sein.

Im Mai desselben Jahres unterstützte Zheng He finanziell und He und Liu betrieben gemeinsam das Börsengeschäft. Die beiden Parteien einigten sich darauf, dass Zheng die Hälfte des Gewinns teilen würde und der verbleibende Teil im Verhältnis 70/30 zwischen He und Liu aufgeteilt würde. Um den Umfang seines Unternehmens zu erweitern, begann er, Veranstaltungsorte zu mieten, Mitarbeiter zu rekrutieren, mehrere Konten zu registrieren und Bankkonten im Namen von Verwandten und Freunden zu eröffnen sowie eine große Anzahl von Transaktionen auf der Plattform durchzuführen, mit einem Gesamtkapital von bis zu 609 Millionen Yuan.

Im Mai 2019 erreichte der kumulierte Transaktionsfluss der von He Mou kontrollierten Bankkonten mehr als 14 Milliarden Yuan, und sein persönlicher illegaler Gewinn belief sich auf 4,77 Millionen Yuan.

Das Volksgericht des Bezirks Yubei in Chongqing verurteilte ihn wegen illegaler Geschäftstätigkeit zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von fünf Millionen Yuan.

Er legte Berufung beim Mittleren Volksgericht Nr. 1 in Chongqing ein. Nach einer kürzlichen Anhörung lehnte das Mittlere Volksgericht Nr. 1 in Chongqing die Berufung ab und bestätigte das ursprüngliche Urteil.

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