Hacker, die mit dem 308 Millionen Dollar schweren Kryptowährungs-Ausraub bei DMM Bitcoin im Mai in Verbindung stehen, haben laut Blockchain-Ermittler ZachXBT in diesem Monat Berichten zufolge mehr als 35 Millionen Dollar über einen Online-Marktplatz in Kambodscha gewaschen. Die Gelder wurden an Huione Guarantee überwiesen, ein kambodschanisches Unternehmen, das angeblich mit der herrschenden Hun-Familie in Verbindung steht, wie das Blockchain-Forensik-Unternehmen Elliptic am 10. Juli berichtete.
1/4 Bisher wurden im Juli 2024 mehr als 35 Millionen US-Dollar aus dem 305 Millionen US-Dollar schweren DMM-Bitcoin-Hack auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee gewaschen
Aufgrund von Ähnlichkeiten bei den Geldwäschetechniken und Off-Chain-Indikatoren wird vermutet, dass die Lazarus Group hinter dem Hack steckt. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt), 14. Juli 2024
Elliptic berichtet, dass Kryptowährungen im Wert von 11 Milliarden US-Dollar über den Marktplatz abgewickelt wurden, die aus Hacks, Schweineschlachtungsbetrug und anderen illegalen Aktivitäten stammen.
ZachXBT vermutet, dass die Lazarus Group hinter dem Hack stecken könnte, und verweist auf Ähnlichkeiten bei den Geldwäschetechniken und anderen Off-Chain-Indikatoren.
On-Chain-Analysten stellten fest, dass die gestohlenen Bitcoins über Privacy Mixer gewaschen und dann unter Verwendung des Cross-Chain-Liquiditätsprotokolls THORChain zu Ethereum oder Avalanche verschoben wurden.
Sie erklärten weiter, dass die Gelder in USDT umgewandelt und an Tron überwiesen wurden, bevor die Überweisung an Huione versucht wurde. Tether intervenierte, indem es am 12. Juli die Tron-Wallet-Adresse „TNVaK…s4Ug8“ auf die schwarze Liste setzte und so eine Überweisung von 28,2 Millionen Dollar verhinderte. Wie ZachXBT hervorhob, waren von dieser Adresse zuvor innerhalb von drei Tagen rund 14 Millionen Dollar aus dem DMM-Bitcoin-Hack transferiert worden.
ZachXBT hat eine Liste mit 538 Wallet-Adressen veröffentlicht, die mit der Lazarus Group, Huione und anderen am DMM-Bitcoin-Hack beteiligten Unternehmen in Verbindung stehen.
Das in Japan ansässige Unternehmen DMM Bitcoin verlor Bitcoin im Wert von 308 Millionen US-Dollar aufgrund einer kritischen Sicherheitslücke, die unbefugten Zugriff auf seine Server ermöglichte, was am 30. Mai zu einem erheblichen Bitcoin-Leck führte.
Elliptic behauptet, dass sich Huione Guarantee zu einem bedeutenden Zentrum für betrügerische Aktivitäten in Südostasien entwickelt hat. Das Unternehmen ist Berichten zufolge als Einzahlungs- und Treuhandservice für Peer-to-Peer-Transaktionen auf Telegram tätig und verwendet dabei hauptsächlich Tethers USDT-Stablecoin, was Betrüger und Geldwäscher anzieht.
Darüber hinaus behauptet das Blockchain-Analyseunternehmen, dass Huione Guarantee Verbindungen zur kambodschanischen Herrscherfamilie habe, darunter auch zu Premierminister Hun Manet.
Als Reaktion auf diese Erkenntnisse haben Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten Maßnahmen eingeleitet, um die Aktivitäten von Huione zu stören, indem sie Kryptowährungstransaktionen genau überwachen und mit der Plattform verbundene Wallets identifizieren.
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