Die Hacker hinter dem 305 Millionen US-Dollar schweren DMM-Bitcoin-Hack im Mai haben über einen Online-Marktplatz in Kambodscha mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen.
🔍 Laut ZachXBT wurden die Gelder an Huione Guarantee überwiesen, das mit der herrschenden Hong-Familie verbunden ist.
Elliptic berichtet, dass der Markt 11 Milliarden US-Dollar durch Hacks und Betrügereien verarbeitet hat.
Geldwäsche-Techniken deuten auf die Lazarus-Gruppe hin.
28,2 Millionen US-Dollar wurden von Tether nach der schwarzen Liste blockiert.
Quelle: ZachXBT, Elliptic, USDT/USDC-Verbotsliste