Die Hacker hinter dem 305 Millionen US-Dollar schweren DMM-Bitcoin-Hack im Mai haben über einen Online-Marktplatz in Kambodscha mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen.

🔍 Laut ZachXBT wurden die Gelder an Huione Guarantee überwiesen, das mit der herrschenden Hong-Familie verbunden ist.

Elliptic berichtet, dass der Markt 11 Milliarden US-Dollar durch Hacks und Betrügereien verarbeitet hat.

Geldwäsche-Techniken deuten auf die Lazarus-Gruppe hin.

28,2 Millionen US-Dollar wurden von Tether nach der schwarzen Liste blockiert.

Quelle: ZachXBT, Elliptic, USDT/USDC-Verbotsliste