Berichten zufolge hat Tether ein Tron (TRX)-Wallet mit mehr als 28 Millionen USDT-Token eingefroren, bei dem es sich mutmaßlich um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten, darunter Geldwäsche und Betrug, handelt.

Ein Konto, das sich der Echtzeitbeobachtung der Stablecoins Tron und Ethereum (ETH) widmet, USDT/USDC Ban List, meldete am 13. Juli, dass eine Adresse namens TNVaKW mit 28,25 Millionen US-Dollar in USDT von Tether auf die schwarze Liste gesetzt worden sei.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Zeitstempel: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEreignis: HinzugefügtSchwarze ListeGuthaben: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

– USDT/USDC-Verbotsliste (@USDTBanList) 12. Juli 2024

Es besteht der Verdacht, dass das Wallet mit dem kambodschanischen Unternehmen Huione Group in Verbindung steht. Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Bitrace gab in einem Post vom 14. Juli auf X bekannt, dass das eingefrorene Wallet, das am 9. Juli aktiviert wurde, mit dem Garantiegeschäft der Huione Group in Verbindung steht.

📢Bei den eingefrorenen 29,62 Millionen USDT-Adressen handelt es sich um Adressen, die mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group in diesem Monat in Verbindung stehen.（1/n）weitere Einzelheiten👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14. Juli 2024

Die Analyse von Bitrace ergab außerdem, dass Huione versuchte, die Sperre zu umgehen, indem er eine neue Adresse, TQuFSv, aktivierte und 114.800 $ in USDC aus der gesperrten TNVaKW-Wallet überwies.

Darüber hinaus bleiben laut Bitrace trotz der Maßnahme von Tether die anderen Geschäftsadressen von Huione, einschließlich der alten Geschäftsadresse TL8TBp, in Betrieb.

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Huione-Garantie im Zusammenhang mit Krypto-Betrug

Am 10. Juli berichtete Elliptic – ein weiteres namhaftes Unternehmen zur Verfolgung von Kryptowährungen – über die Beteiligung von Huione Guarantee an betrügerischen Aktivitäten, insbesondere Betrug im Zusammenhang mit der Schlachtung von Schweinen.

Eine neue Untersuchung des Elliptic-Forschungsteams wirft Licht auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Die Plattform wird von Betrügern in Südostasien häufig genutzt, darunter auch von denen, die an #Pigbutchering-Betrug beteiligt sind. Lesen Sie die vollständige Analyse ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elliptic (@elliptic) 10. Juli 2024

Laut Elliptic hat sich der Online-Marktplatz zu einem wichtigen Knotenpunkt für Betrugsoperationen in Südostasien entwickelt und wird mit kriminellen Transaktionen im Gesamtwert von mindestens elf Milliarden US-Dollar in Verbindung gebracht.

Elliptic behauptete, dass das in Kambodscha ansässige Unternehmen als Einzahlungs- und Treuhandservice für Peer-to-Peer-Transaktionen auf Telegram fungiert und dabei hauptsächlich den Stablecoin USDT von Tether verwendet. Dies machte es offenbar zu einer beliebten Plattform für Betrüger und Geldwäscher.

Darüber hinaus behauptete das Blockchain-Analyseunternehmen, dass Huione Guarantee mit der kambodschanischen Herrscherfamilie, darunter auch Premierminister Hun Manet, in Verbindung stehe.

Als Reaktion auf den Bericht haben Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten damit begonnen, die Aktivitäten von Huone zu stören, indem sie Krypto-Transaktionen verfolgen und mit der Plattform verknüpfte Wallets identifizieren.

Der Tether-Einfrieren unterstreicht diese laufenden Bemühungen, gegen Krypto-Betrug und das komplexe Netz von Finanzkriminalität vorzugehen, das von scheinbar legitimen Krypto-Plattformen ermöglicht wird.

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