Laut ChainCatcher-Nachrichten hat Tether ein TRON-Wallet TNVaKW mit 29,62 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren und vermutet, dass es mit kriminellen Aktivitäten und Kryptowährungswäsche in Zusammenhang steht.
Die Analyse von Bitrace ergab, dass diese Adresse mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione-Gruppe zusammenhängt und Huione versucht, das Einfrieren zu vermeiden, indem es Gelder über die neue Adresse TQuFSv überweist. Bitrace warnt Web3-Praktiker, wachsam zu bleiben und Compliance und Due Diligence sicherzustellen, wenn sie sich im Krypto-Zahlungsgeschäft engagieren, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.