Tether Freezes $29.62M USDT Addresses Linked to Cambodian Huione Group

CoinEdition · 2024-07-14T10:53:02.000Z

Tether froze a TRON wallet containing $29.62 million USDT. The frozen address is part of Cambodian Huione Group’s guarantee business. Huione Group activated the new address TQuFSv, transferring 114,800 USDC from the frozen account. Prominent stablecoin issuer Tether has frozen a TRON wallet, TNVaKW, containing $29.62 million in USDT tokens, suspected to be linked to criminal activities and crypto money laundering. This action took place yesterday, July 13, as highlighted by a dedicated handle on X announcing banned addresses. Meanwhile, Bitrace, a leading provider of compliance and investigative tools for law enforcement agencies, has weighed in on the development, providing additional context to why the Tron wallet was blacklisted. According to Bitrace’s analysis, the frozen address is linked to the guarantee business of the Cambodian Huione Group, which was activated on July 9, 2024. However, Huione is attempting to circumvent the freeze by activating a new business address, TQuFSv, and transferring $114,800 USDC from the frozen TNVaKW address. 📢The 29.62 million USDT addresses frozen are addresses related to the guarantee business of the Cambodian Huione Group that month.（1/n）more details👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7 — Bitrace (@Bitrace_team) July 14, 2024 Notably, Huione’s old related business address, TL8TBp, remains operational, and the company’s other guarantee and payment businesses have been active over the past six months, with none of the relevant addresses frozen. Bitrace suggested that the reason behind the freeze is related to Huione’s involvement in laundering funds for criminal activities, including fraud and crypto theft. As a result, the platform has issued a warning to Web3 practitioners to remain vigilant about transaction risks when engaging in crypto payment businesses, emphasizing the importance of compliance and due diligence to avoid potential legal and financial repercussions. Prior to this latest action on the TRON address, Tether had already frozen several other crypto wallets, including those on the Ethereum network. One of the most notable incidents occurred on May 8, when Tether announced the freezing of an Ethereum wallet holding a staggering $100,000,090.15 in USDT. The post Tether Freezes $29.62M USDT Addresses Linked to Cambodian Huione Group appeared first on Coin Edition.

Tether hat ein TRON-Wallet mit 29,62 Millionen USDT eingefroren.
Die eingefrorene Adresse ist Teil des Garantiegeschäfts der kambodschanischen Huione Group.
Die Huione Group hat die neue Adresse TQuFSv aktiviert und 114.800 USDC vom eingefrorenen Konto überwiesen.
Der bekannte Stablecoin-Emittent Tether hat eine TRON-Wallet, TNVaKW, eingefroren, die 29,62 Millionen Dollar in USDT-Token enthält, die im Verdacht stehen, mit kriminellen Aktivitäten und Krypto-Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Diese Aktion fand gestern, am 13. Juli, statt, wie durch einen speziellen Handle auf X hervorgehoben wurde, der gesperrte Adressen ankündigte.
Inzwischen hat sich Bitrace, ein führender Anbieter von Compliance- und Ermittlungstools für Strafverfolgungsbehörden, zu der Entwicklung geäußert und zusätzliche Erläuterungen dazu gegeben, warum das Tron-Wallet auf die schwarze Liste gesetzt wurde.
Laut der Analyse von Bitrace ist die eingefrorene Adresse mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group verknüpft, das am 9. Juli 2024 aktiviert wurde. Huione versucht jedoch, die Einfrierung zu umgehen, indem es eine neue Geschäftsadresse, TQuFSv, aktiviert und 114.800 USDC von der eingefrorenen TNVaKW-Adresse überweist.
📢Bei den eingefrorenen 29,62 Millionen USDT-Adressen handelt es sich um Adressen, die mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group in diesem Monat in Verbindung stehen.（1/n）weitere Einzelheiten👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14. Juli 2024
Insbesondere ist die alte Geschäftsadresse von Huione, TL8TBp, weiterhin in Betrieb und die anderen Garantie- und Zahlungsgeschäfte des Unternehmens waren in den letzten sechs Monaten aktiv, ohne dass eine der relevanten Adressen eingefroren wurde.
Bitrace vermutet, dass der Grund für die Sperrung mit Huiones Beteiligung an der Geldwäsche für kriminelle Aktivitäten, darunter Betrug und Kryptodiebstahl, zusammenhängt. Infolgedessen hat die Plattform eine Warnung an Web3-Anwender herausgegeben, bei der Teilnahme an Krypto-Zahlungsgeschäften wachsam hinsichtlich der Transaktionsrisiken zu bleiben, und betont die Bedeutung von Compliance und Sorgfalt, um mögliche rechtliche und finanzielle Auswirkungen zu vermeiden.
Vor dieser jüngsten Aktion an der TRON-Adresse hatte Tether bereits mehrere andere Krypto-Wallets eingefroren, darunter auch solche im Ethereum-Netzwerk. Einer der bemerkenswertesten Vorfälle ereignete sich am 8. Mai, als Tether die Einfrierung eines Ethereum-Wallets mit einem unglaublichen Wert von 100.000.090,15 USDT bekannt gab.
Der Beitrag „Tether friert mit der kambodschanischen Huione Group verknüpfte USDT-Adressen im Wert von 29,62 Mio. USD ein“ erschien zuerst auf Coin Edition.

Tether friert Adressen im Wert von 29,62 Mio. USDT ein, die mit der kambodschanischen Huione-Gruppe in Verbindung stehen

Weitere Inhalte des Erstellers entdecken

Aktuelle Nachrichten