Tether hat ein TRON-Wallet mit 29,62 Millionen USDT eingefroren.
Die eingefrorene Adresse ist Teil des Garantiegeschäfts der kambodschanischen Huione Group.
Die Huione Group hat die neue Adresse TQuFSv aktiviert und 114.800 USDC vom eingefrorenen Konto überwiesen.
Der bekannte Stablecoin-Emittent Tether hat eine TRON-Wallet, TNVaKW, eingefroren, die 29,62 Millionen Dollar in USDT-Token enthält, die im Verdacht stehen, mit kriminellen Aktivitäten und Krypto-Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Diese Aktion fand gestern, am 13. Juli, statt, wie durch einen speziellen Handle auf X hervorgehoben wurde, der gesperrte Adressen ankündigte.
Inzwischen hat sich Bitrace, ein führender Anbieter von Compliance- und Ermittlungstools für Strafverfolgungsbehörden, zu der Entwicklung geäußert und zusätzliche Erläuterungen dazu gegeben, warum das Tron-Wallet auf die schwarze Liste gesetzt wurde.
Laut der Analyse von Bitrace ist die eingefrorene Adresse mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group verknüpft, das am 9. Juli 2024 aktiviert wurde. Huione versucht jedoch, die Einfrierung zu umgehen, indem es eine neue Geschäftsadresse, TQuFSv, aktiviert und 114.800 USDC von der eingefrorenen TNVaKW-Adresse überweist.
📢Bei den eingefrorenen 29,62 Millionen USDT-Adressen handelt es sich um Adressen, die mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group in diesem Monat in Verbindung stehen.(1/n)weitere Einzelheiten👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14. Juli 2024
Insbesondere ist die alte Geschäftsadresse von Huione, TL8TBp, weiterhin in Betrieb und die anderen Garantie- und Zahlungsgeschäfte des Unternehmens waren in den letzten sechs Monaten aktiv, ohne dass eine der relevanten Adressen eingefroren wurde.
Bitrace vermutet, dass der Grund für die Sperrung mit Huiones Beteiligung an der Geldwäsche für kriminelle Aktivitäten, darunter Betrug und Kryptodiebstahl, zusammenhängt. Infolgedessen hat die Plattform eine Warnung an Web3-Anwender herausgegeben, bei der Teilnahme an Krypto-Zahlungsgeschäften wachsam hinsichtlich der Transaktionsrisiken zu bleiben, und betont die Bedeutung von Compliance und Sorgfalt, um mögliche rechtliche und finanzielle Auswirkungen zu vermeiden.
Vor dieser jüngsten Aktion an der TRON-Adresse hatte Tether bereits mehrere andere Krypto-Wallets eingefroren, darunter auch solche im Ethereum-Netzwerk. Einer der bemerkenswertesten Vorfälle ereignete sich am 8. Mai, als Tether die Einfrierung eines Ethereum-Wallets mit einem unglaublichen Wert von 100.000.090,15 USDT bekannt gab.
Der Beitrag „Tether friert mit der kambodschanischen Huione Group verknüpfte USDT-Adressen im Wert von 29,62 Mio. USD ein“ erschien zuerst auf Coin Edition.