Was ist eine Sägekette?
Saw Chaining ist eine komplexe Methode, mit der große Mengen an Kryptowährung durch eine Reihe kleiner, inkrementeller Transaktionen gewaschen werden. Bei dieser Methode wird ein kleiner Teil der Kryptowährung in Form einer geringwertigen Transaktion von der Hauptadresse „abgeknipst“. Diese kleinen Beträge werden oft an Börsen geschickt, wo sie in Fiat-Währung (z. B. Dollar) oder andere Vermögenswerte umgewandelt werden können. Die verbleibende Kryptowährung in der ursprünglichen Adresse wird an die neue Änderungsadresse verschoben und der Vorgang wiederholt sich.
Die geringe Größe jeder Transaktion verringert die Wahrscheinlichkeit, dass bei Börsen für virtuelle Vermögenswerte AML-Compliance-Warnungen (Anti-Geldwäsche) oder eine obligatorische Meldung an Steuer- und Regulierungsbehörden ausgelöst werden.
Einsatz von Sägeketten bei Kryptowährungsbetrug
Betrüger und Diebe von Kryptowährungen verwenden Sägeketten und erstellen lange und komplexe Transaktionssequenzen, um die Spur ihrer Vermögenswerte zu verbergen. Diese Komplexität macht es schwierig, Gelder bis zur Fiat-Ausfahrt oder ihrem endgültigen Bestimmungsort zu verfolgen.
Allerdings verbessern forensische Techniken und Blockchain-Intelligence-Tools die Fähigkeit, den Geldfluss bei Ermittlungen zum Kryptowährungsbetrug zu verfolgen, erheblich. Ermittler verwenden diese Tools, um das Ziel und den endgültigen Bestimmungsort illegaler Transfers zu ermitteln, was dabei hilft, eine Zielkarte für Vorladungen, Haftbefehle und damit verbundene Gerichtsbeschlüsse zu erstellen.
Zu den Zielen von Vorladungen gehören in der Regel virtuelle Asset-Börsen, die Kunden verifizieren und ihre Identität gemäß den Know Your Customer (KYC)-Vorschriften verifizieren. Zusätzlich zu den persönlichen Daten verfügen diese Börsen oft über Informationen über die Bankkonten, die für den Geldtransfer von und zum Geldbeutel des Kriminellen verwendet werden. Die Sägekettenanalyse kann Transaktionen aufdecken, die an mehrere Börsen gerichtet sind, und wichtige Hinweise für Ermittler liefern.
Abschluss
Sägeketten sind ein wichtiges Werkzeug im Arsenal von Kryptowährungsbetrügern, mit denen sie die Spuren ihrer illegalen Gewinne verwischen können. Durch den Einsatz fortschrittlicher forensischer Techniken und die strikte Einhaltung regulatorischer Anforderungen können Ermittler diese Transaktionen jedoch effektiv verfolgen und Kriminelle vor Gericht bringen.
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Team 🔍Crypto Scouts