Der Chainalysis-Bericht von Odaily Planet Daily News wies darauf hin, dass auch traditionelle Geldwäscher (Kriminelle außerhalb des Kryptowährungsbereichs) ihr Geld über die Kette bewegen könnten. Kim Grauer, Forschungsdirektorin bei Chainalysis, sagte, dass traditionelle Geldwäscher beginnen, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um eine „groß angelegte Geldwäsche-Infrastruktur“ zu schaffen, um Bargeld aus dem Nicht-Krypto-Bereich zu waschen. Diese Übertragungen stammen nicht von Adressen, die Chainalysis in der Kette als mit Krypto-Betrug, Diebstählen und Ransomware-Angriffen in Verbindung gebracht hat, vielmehr sind solche Transaktionen undurchsichtiger und stammen von Wallets, die nicht als illegal gelten. Diese Gelder fließen über Blockchains in Börsen und folgen dabei Strategien, die von traditionellen Finanz-Compliance-Abteilungen möglicherweise erkannt werden. Zum Beispiel: Aufteilung in ganzzahlige Teile knapp unterhalb der KYC-Meldeschwelle und anschließendes Zusammenfügen dieser wieder. Grauer fügte hinzu, dass sich die meisten Ermittler in der Kette durchaus darüber im Klaren seien, dass diese Situation seit Jahren ein potenzieller Krisenherd sei. Sie sagte jedoch, der Juli-Bericht sei der erste Versuch von Chainalysis gewesen, zu dokumentieren, wie groß der Trend solcher Aktivitäten in der gesamten Kette sei. Das Unternehmen stellte fest, dass diese Zahl um Größenordnungen größer ist als selbst die bekannte illegale Handelsbasis. Als es alle im Jahr 2024 an Börsen gesendeten Überweisungen analysierte, stellte es fest, dass es eine Flut von Transaktionen im Wert von knapp unter der 10.000-Dollar-Marke gab, dem Schwellenwert, ab dem die KYC-Regeln in Kraft treten. (CoinDesk)