Ein Oberstes Gericht in Abuja hat die Urteilsverkündung im Steuerhinterziehungsprozess gegen die beliebte Kryptowährungsplattform Binance für den 11. Oktober anberaumt. Binance wird Steuerhinterziehung in vier Fällen vorgeworfen, unter anderem weil sich das Unternehmen nicht beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) für Steuerzwecke registriert hat.
Laut lokalen Medien erschien der Anwalt von Binance, Ayodele Omotilewa, am Freitag, den 12. Juli, vor Gericht und plädierte vor Richter Emeka Nwite in allen vier Anklagepunkten auf nicht schuldig.
Fall auf Oktober vertagt
Omotilewa forderte den Richter auf, die Anklage fallenzulassen, da der Fall keine Substanz habe, ähnlich wie bei der vorherigen Abweisung der Anklage gegen die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla.
Im Juni sprach ein Bundesgericht in Abuja Gambaryan und Anjarwalla vom Vorwurf der Steuerhinterziehung frei. Gambaryan, ein Amerikaner, und Anjarwalla, ein nach Kenia geflohener Brite, werden weiterhin wegen Geldwäsche angeklagt, was beide bestreiten.
Die Entscheidung des Gerichts folgte der Einreichung geänderter Anklagen durch FIRS, mit denen die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen die beiden Führungskräfte effektiv fallengelassen wurden. Diese Änderung erfolgte, nachdem Binance einen nigerianischen Vertreter, Ayodele Omotilewa, ernannt hatte, um seine lokalen Geschäfte abzuwickeln.
Die Entscheidung von Richter Nwite, den Fall auf Oktober zu vertagen, ermöglicht weitere Beratungen und Überprüfungen der vorgelegten Beweise. Dies gibt der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft zusätzliche Zeit, ihre jeweiligen Fälle vorzubereiten.
Hintergrund des Falles
Im Februar verhafteten die nigerianischen Behörden zwei hochrangige Binance-Manager, Nadeem Anjarwalla und Tigran Gambaryan, während eines Besuchs in Nigeria. Sie wurden mehrere Wochen lang festgehalten, weil ihnen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen wurden.
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Binance hat sich zwar nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäußert, sagte jedoch zuvor, dass die Vorwürfe fallengelassen werden sollten. Nigeria hat seine Währungsprobleme jedoch Binance zugeschrieben und darauf hingewiesen, dass Kryptowährungsplattformen angesichts schwerer Dollarknappheit und des Rekordtiefs des Wertes der Währung zur bevorzugten Methode für den Handel mit dem nigerianischen Naira geworden sind.
Das harte Vorgehen gegen Kryptowährungsaktivitäten steht im Einklang mit der Haltung des Nationalen Sicherheitsberaters, dass der Handel mit Kryptowährungen ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. Im Rahmen dieser Bemühungen wies die Zentralbank von Nigeria (CBN) Fintech-Unternehmen an, Konten zu identifizieren und zu melden, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind, und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Aktivitäten zu verhindern.
Der Leiter der Zahlungspolitik und -regulierung der CBN erschien am 6. Juli vor Gericht und argumentierte, dass im Rahmen des laufenden Verfahrens nur Banken und autorisierten Finanzinstituten erlaubt werden sollte, Ein- und Auszahlungstransaktionen für Binance abzuwickeln.
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