🚨 ELLIPTIC ENTHÜLLT BETRUGSNETZWERK IM WERT VON 11 MILLIARDEN USD ÜBER HUIONE GUARANTEE 🚨
Elliptics jüngster Bericht enthüllt, dass der Huione Guarantee-Marktplatz, der vom kambodschanischen Mischkonzern Huione Group betrieben wird, illegale Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden USD ermöglicht hat. Bei diesen Transaktionen handelt es sich hauptsächlich um Geldwäsche und Cyberbetrug in ganz Südostasien, wobei Tether (USDT) für Zahlungen verwendet wird.
📊 Blockchain-Transparenz
Tom Robinson, Mitbegründer und leitender Wissenschaftler bei Elliptic, betonte die Möglichkeit, diese Transaktionen dank der Transparenz der Blockchain zu quantifizieren. „Dieser Aspekt bedeutet natürlich auch, dass diese Kryptotransaktionen auf eine Weise verfolgt und blockiert werden können, die bei anderen Zahlungen nicht möglich ist“, erklärte er.
🛠 Von Huione Guarantee angebotene Dienste
Der hauptsächlich auf Chinesisch betriebene Marktplatz von Huione Guarantee umfasst Tausende von Instant-Messaging-App-Kanälen, die von verschiedenen Händlern verwaltet werden. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören:
- Verkauf persönlicher Daten
- Geldwäsche
- Software- und Webentwicklung für Betrugswebsites
- Werkzeuge und Ausrüstung zum Inhaftieren und Foltern von Betrügern
💸 Tether-Transaktionen
Obwohl die Plattform verschiedene Zahlungsmethoden verwendet, wird Tether hauptsächlich aufgrund seiner Nachverfolgbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Fiat-Flüssen verwendet. Ein Tether-Sprecher betonte die Notwendigkeit einer direkten Zusammenarbeit mit Gegenparteien, um illegale Aktivitäten einzudämmen, und kritisierte diejenigen, die Ergebnisse ohne Eingreifen veröffentlichen.
🕵️ Elliptics Untersuchung
Elliptic identifizierte Hunderte von Kryptoadressen, die mit Huione Guarantee und seinen Händlern verknüpft sind. Robinson merkte an, dass Unternehmen Blockchain-Analysen verwenden könnten, um Transaktionen mit diesen Unternehmen zu vermeiden. „Wir haben in unseren Tools mehrere hundert Adressen gekennzeichnet, die von diesen Unternehmen verwendet werden, und unsere Kunden können Transaktionen und Wallets auf Links zu ihnen überprüfen“, sagte er.
Verrückte Geschichte, oder?
Erinnert mich an die Zeiten, als das „Darknet“ auf seinem Höhepunkt war!
