Das zypriotische Institut der Wirtschaftsprüfer (ICPAC) hat Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsfachleute dazu aufgerufen, eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung zu spielen.

Diese Warnung hebt fünf Hauptmethoden hervor, die Terroristen zum Transfer von Geldern verwenden, darunter auch Kryptowährungen.

Der ICPAC, der den Wirtschaftsprüferberuf in Zypern reguliert, hat eine „Warnung vor Terrorismusfinanzierung“ herausgegeben, um seine Bemühungen gegen derartige Aktivitäten zu verstärken.

Während sich Strafverfolgungsbehörden normalerweise mit Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen, betont ICPAC die Notwendigkeit, dass sich Buchhaltungsfachleute an der Überwachung beteiligen. Die Aufsichtsbehörde erklärte:

„Angesichts der Art der angebotenen Dienstleistungen und der Rolle der Fachkräfte als Gatekeeper ist es heute für die verpflichteten Unternehmen eine Anforderung, in der Präventionsphase eine aktive Rolle zu übernehmen.“

ICPAC identifizierte fünf von Terroristen verwendete Methoden zur Geldübermittlung: Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bargeld, Banküberweisungen und Geschenkkarten, Kryptowährungen und Briefkastenfirmen.

In Bezug auf Kryptowährungen rät ICPAC Buchhaltern, auf anonyme grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen, Crowdfunding, wohltätige Spenden und anonyme Online-Spendenkampagnen zu achten.

ICPAC forderte seine Mitglieder, Unternehmen und Compliance-Beauftragten auf, verdächtige Aktivitäten zu melden, und warnte, dass eine Unterlassung eine Straftat darstellt.

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Folglich werden gekennzeichnete Transaktionen einer gründlichen Prüfung unterzogen, einschließlich der Erstellung von Profilen einzelner Personen, der Überprüfung von Krypto-Wallets und -Transaktionen und der Verwendung spezieller Blockchain-Tools.

Ein Beamter des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass palästinensische militante Gruppen, darunter die Hamas, kleine Mengen Kryptowährungen zur Finanzierung nutzten, jedoch traditionelle Finanzmethoden bevorzugten.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic bestätigte, dass der Palästinensische Islamische Dschihad durch Krypto-Spendensammlungen 12 Millionen US-Dollar gesammelt hat, und widerspricht damit einem Bericht des Wall Street Journals, in dem ursprünglich behauptet wurde, sie hätten zwischen August 2021 und Juni 2023 zwischen 41 und 93 Millionen US-Dollar erhalten.

Elliptic fand keine Hinweise darauf, dass derart hohe Beträge durch Kryptowährungen gesammelt worden seien, was das Journal dazu veranlasste, seinen Bericht zu korrigieren.

„Um das klarzustellen“, fragte der Abgeordnete Tom Emmer den Staatssekretär im Finanzministerium für Terrorismus und Finanznachrichtendienst, Brian Nelson, „Hamas verwendet Kryptowährungen in relativ geringem Umfang im Vergleich zu dem, was allgemein berichtet wird, ist das richtig?“

„Das ist unsere Einschätzung, ja“, bestätigte Nelson.

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