Krypto-Betrug mit Coinspeaker: Riesiger Milliarden-Dollar-Verbrecherring in Hanoi aufgedeckt
Than Van Thoai, 40, stellvertretender Direktor des Unternehmens Global BBA, wurde von den Behörden in Hanoi beschuldigt, einer Krypto-Betrugsbande beigestanden zu haben. Diese bösartige Gruppe war insbesondere an Multi-Marketing-Programmen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar beteiligt. Laut einer vietnamesischen Nachrichtenquelle, VNExpress, wird Thoai derzeit zusammen mit sieben weiteren Komplizen von der Polizei in Hanoi untersucht.
Krypto-Betrug: Das aufgedeckte CashBack Pro (CBP)-System
Thoai ist schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten, das an Online-Betrug grenzt. Im Mai wurden beispielsweise Ermittlungen gegen Thaoi und den Vorsitzenden des Unternehmens BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, eingeleitet. Gegen das Duo wurde ermittelt, weil sie sich mithilfe eines Computernetzwerks, eines Telekommunikationsnetzwerks und eines elektronischen Geräts illegal Eigentum angeeignet hatten.
In der Zwischenzeit erwarb Thoai im Jahr 2019 das ausländische Kryptowährungsprojekt CashBack Pro (CBP) und behauptete, es handele sich um ein Geschäftsvorhaben. Anschließend erstellte er in Zusammenarbeit mit einigen namenlosen Ausländern virtuelle Transaktionen.
Aus diesem Grund bewarb die Gruppe das CBP auf verschiedenen Websites als Plattform, auf der Benutzer Boni auf CBP-Münzen erhalten können. Darüber hinaus suchten Thoai und seine Bande nach Investoren für ihr Scheinprojekt. Sie schufen sogar ein Netzwerk von Systemen, das Boni in Kryptowährungen umwandelt, und eine CBP-Wallet, um Münzen im Rahmen von Multi-Marketing-Programmen bereitzustellen.
Der stellvertretende Direktor der Global BBA und seine Komplizen bewarben das Projekt in ihrem Betrugsversuch auch als Möglichkeit für die Teilnehmer, Belohnungen zu erhalten. Im Wesentlichen mussten sie sich mit der Community verbinden oder ihre Anlagekonten auf der Plattform erstellen.
Interessanterweise hatte die Thoai-Gruppe zwischen März 2021 und Juni 2024 Investment-Communitys mit Hunderttausenden von Konten gegründet. Deren Wert liegt bei mehreren zehn Milliarden Dollar.
Betrügerische Praktiken und schnelle Expansion
Insbesondere sagen die Behörden von Hanoi, dass der von der Global BBA Company betriebene Krypto-Betrug von Thoai registriert wurde. Das Ziel bleibt die Organisation von Schulungs- und Werbeveranstaltungen. Es wurde nie eine Lizenz für Multi-Marketing-Geschäfte erteilt. Dieses Modell ist eine der cleversten Krypto-Betrugsstrategien in einer Branche, in der Hacks und Adressvergiftungen keine Seltenheit sind.
Dies hinderte Thoai und seine Gruppe jedoch nicht daran, Konferenzen zu organisieren, um in der Öffentlichkeit ein trügerisches Bild zu vermitteln. Nach Angaben der Behörden fanden einige dieser Konferenzen in der Firmenzentrale im Bezirk Thanh Xuan in Hanoi statt.
Thoai und seine Gruppe nutzten ihr Projekt zum Betrug, indem sie Richtlinien entwickelten, die Investoren anlocken sollten. Die Investoren wurden anhand der eingesetzten Summe kategorisiert, wobei einige 1.000 Dollar und andere bis zu 100.000 Dollar investierten. Um mehr Investitionskapital zu fördern, wurden die Teilnehmer mit Boni und täglichen Zinssätzen belohnt.
Um einen stetigen Teilnehmerstrom zu gewährleisten, strukturierte die Gruppe die Kette in Form eines Pyramidensystems. Dabei mussten potenzielle Teilnehmer mindestens zwei weitere Teilnehmer einbringen oder zwei weitere Konten eröffnen. Diese Methode sorgte dafür, dass die Kette schnell wuchs.
Während sich dieses Schema auf die Region Vietnam konzentriert, finden weltweit weitere Krypto-Betrugsaktivitäten statt. Einer der bekanntesten Fälle war der von OneCoin, dessen Drahtzieherin Ruja Ignatova bis zu einem Jahrzehnt auf der Flucht war.
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