Über ein mit Genesis Trading verbundenes Kryptowährungs-Wallet wurden im vergangenen Monat Bitcoins im Wert von knapp 720 Millionen US-Dollar an die Coinbase-Börse transferiert, was auf den möglichen Beginn von Vermögensliquidationen hindeutet.
Über die Wallet mit der Bezeichnung Genesis Trading wurden in den letzten 30 Tagen über 12.600 Bitcoin (BTC) im Wert von 719,9 Millionen US-Dollar transferiert, hauptsächlich in Form von Transaktionen im Umfang von 500 bis 700 BTC.
Laut Daten von Arkham Intelligence hält die Adresse derzeit 33.356 Bitcoin, gegenüber über 46.000 BTC vor einem Monat, am 12. Juni.
Die Bitcoin-Überweisungen in Millionenhöhe erfolgen zwei Monate, nachdem Letitia James, die Generalstaatsanwältin des Staates New York, bekannt gab, dass ihr Büro eine Einigung mit Genesis erzielt habe. Demnach müsse das Unternehmen 2 Milliarden Dollar an betrogene Anleger im Zusammenhang mit seinem Earn-Programm zahlen.
Der Vergleich sieht die Rückzahlung der Gelder an die Genesis-Investoren vor und untersagt dem Unternehmen die Geschäftstätigkeit in New York.
Genesis-Händler könnten entschädigt werden
Die mit der Bezeichnung Genesis Trading gekennzeichnete Adresse könnte sich tatsächlich darauf vorbereiten, mit der Rückzahlung an die Benutzer zu beginnen, basierend auf der Höhe der Vermögenswerte und den jüngsten Überweisungen an die zentralisierte Börse (CEX) Coinbase.
Das Wallet enthält derzeit Kryptowährung im Gesamtwert von 2,28 Milliarden US-Dollar, wobei Bitcoin mit 1,91 Milliarden US-Dollar den größten Bestand darstellt, gefolgt von Ether (ETH) im Wert von 364 Millionen US-Dollar.
Der Betrag übersteigt die 2 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten, die die Plattform an die betrogenen Investoren ihres Earn-Programms zahlen musste.
Am 14. Juni gab das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts bekannt, dass es mehr als 50 Millionen US-Dollar von Gemini zurückerhalten habe, die den Anlegern im Earn-Programm der Börse zurückgezahlt werden sollen.
Durch die Einigung wurde Gemini verboten, im Bundesstaat New York ein Kryptowährungs-Kreditprogramm zu betreiben, und James sagte auf X, dass „jeder, den Gemini betrogen hat, sein Geld zurückbekommt.“ Gemini Trust sagte, betroffene Earn-Benutzer könnten innerhalb von sieben Tagen mit „100 % der ihnen geschuldeten Vermögenswerte“ rechnen.
Die Genesis-Saga
Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft reichte ihre Klage gegen Genesis im Oktober 2023 ein und erweiterte sie später um die Digital Currency Group, ihren CEO Barry Silbert und den ehemaligen Genesis-CEO Soichiro Moro.
In der Klage wurde behauptet, dass Gemini über sein Earn-Programm mit Genesis Global Capital 230.000 Anleger – darunter auch Einwohner New Yorks – betrogen habe, ohne die damit verbundenen Risiken offenzulegen.
Der New Yorker Generalstaatsanwalt hat außerdem Klage gegen den ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, eingereicht, weil er angeblich die „schlechte finanzielle Lage“ der Plattform verheimlicht hat. Gegen Mashinsky wird derzeit im südlichen Bezirk von New York Anklage wegen Wertpapierbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörung zum Betrug erhoben. Der Prozess soll im Januar 2025 beginnen.
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