#BlocklikeNews Die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Financial Services Commission (FSC) kündigte Sanktionen gegen das Krypto-Finanzunternehmen Delio an, darunter die Aussetzung aller Geschäftstätigkeiten für drei Monate, eine Geldstrafe von 1,896 Milliarden Won (ca. 1,44 Millionen US-Dollar) und die Entlassung eines leitenden Angestellten.

Die FIU sagte, Delip habe 171 Übertragungen virtueller Vermögenswerte von Kunden für nicht gemeldete ausländische Betreiber virtueller Vermögenswerte durchgeführt und nicht gemeldete Betreiber virtueller Vermögenswerte bei der Speicherung virtueller Vermögenswerte unterstützt. Darüber hinaus verstieß Delio gegen seine Kundenidentifizierungspflichten, indem es vor dem Angebot neuer Produkte und Dienstleistungen keine Geldwäsche-Risikobewertung durchführte.