• BitMEX bekannte sich schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem es von 2015 bis 2020 kein angemessenes AML-Programm implementiert hatte.

  • Den BitMEX-Gründern Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed drohen für ihre Verstöße bis zu fünf Jahre Gefängnis und hohe Geldstrafen.

  • Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit für Kryptowährungsbörsen, die US-amerikanischen AML- und KYC-Gesetze einzuhalten, um auf dem US-Markt tätig sein zu können.

Nach Angaben des US-Justizministeriums bekannte sich die Bitcoin-Börse BitMEX schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, da die Börse zwischen 2015 und 2020 kein angemessenes System zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) geschaffen und aufrechterhalten hatte. Dies passt zu den strafrechtlichen Vorwürfen gegen zahlreiche Spitzenbeamte und Mitarbeiter von BitMEX, deren Prozess für 2022 angesetzt ist.

Als Reaktion auf die Entscheidung des US-Justizministeriums, Anklage wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA) gegen HDR Global Trading Limited (HDR), das Unternehmen, das BitMEX besitzt und betreibt, zu erheben, möchten wir die folgende Erklärung abgeben. Die BSA-Anklage ist nichts Neues – dies ist … pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

– BitMEX (@BitMEX) 10. Juli 2024

Laut US-Staatsanwalt Damian Williams führte BitMEX kein richtiges Anti-Geldwäsche-Programm durch. Vielmehr missachtete es die Know Your Customer (KYC)-Richtlinien und forderte die Verbraucher lediglich auf, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, die Gründer, wussten, dass ihr Handeln gegen Bundesgesetze verstieß. Infolgedessen wurde die Börse anfällig für große Geldwäsche- und Sanktionsvermeidungsoperationen.

BitMEX ist in der Republik Seychellen eingetragen und befindet sich derzeit in einem großen rechtlichen Brennpunkt. Die haftbaren Parteien könnten mit hohen Geldstrafen und bis zu fünf Jahren Gefängnis belegt werden. Ein Gericht entschied in einem von der US Commodity Futures Trading Commission im Jahr 2022 angestrengten Verfahren, dass Hayes, Delo und Reed zusammen eine Zivilstrafe von 30 Millionen Dollar zu zahlen hätten. Nachdem sie gestanden hatten, gegen die AML-Richtlinien des BSA verstoßen zu haben, wurden sie einzeln zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Dieser Fall unterstreicht, dass Bitcoin-Unternehmen die US-Gesetzgebung befolgen müssen, um auf dem US-Markt tätig zu sein. Andere Bitcoin-Börsen sollten durch den Fall gegen BitMEX an die Notwendigkeit erinnert werden, strenge Anti-Geldwäsche-Richtlinien in Kraft zu setzen.

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