📢Die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Finanzdienstleistungskommission hat kürzlich Sanktionen gegen das lokale Krypto-Finanzunternehmen Delio verhängt und angeordnet, den Betrieb für drei Monate einzustellen, eine Geldstrafe von bis zu 1,896 Milliarden Won (ca. 1,44 Millionen US-Dollar) zu verhängen und zu entlassen ein leitender Angestellter. Die Sanktionen traten am 31. August in Kraft. 🚫

Die FIU gab an, dass Delio dieses Mal aus drei Gründen sanktioniert wurde: Erstens verstieß Delio gegen Vorschriften, indem es Transaktionen mit nicht deklarierten Virtual Asset Service Providers (VASPs) durchführte; zweitens versäumte es, vor der Bereitstellung neuer Waren und Dienstleistungen eine Geldwäscherisikobewertung durchzuführen; und Schließlich wurde es versäumt, vor der Bereitstellung neuer Waren und Dienstleistungen eine Geldwäsche-Risikobewertung durchzuführen. Verpflichtungen wie die Identifizierung des Kunden zu erfüllen. 🔍

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