Laut einem Bericht von Chainalysis wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren etwa 100 Milliarden US-Dollar an „schmutziger“ Kryptowährung an Börsen gesendet. Allerdings führen Unternehmensanalysten etwa ein Drittel dieses Volumens auf sanktionierte Kryptodienste wie die russische Börse Garantex zurück.

Das verbleibende Volumen steht vor allem im Zusammenhang mit Darknet-Märkten, Betrug, Ransomware und Malware.

Stablecoins machen im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt den Großteil des Gesamtvolumens „zweifelhafter“ Transfers aus. Die meisten „schmutzigen“ Kryptowährungen landen auf den fünf größten Krypto-Börsen, aber Kriminelle nutzen auch DeFi-Anwendungen, Glücksspielseiten, Kryptomixer und Gateway-Bridges, um Geld zu waschen.