Der lettische Dienst zur Untersuchung von Finanzkriminalität (FNTT) hat gegen den Krypto-Zahlungsdienstleister Payeer wegen Verstoßes gegen die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland eine Rekordstrafe von 10 Millionen Dollar verhängt.
Einer offiziellen Erklärung der FNTT zufolge hat Payeer Privatpersonen und Unternehmen in Russland den Zugang zu seinen Krypto-Wallet-Diensten erleichtert und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen.
Das Unternehmen ermöglichte russischen Kunden den Kauf von Kryptowährungen per Banküberweisung und in Rubeln und leitete die Gelder über Banken, die unter EU-Sanktionen standen. Diese Aktivitäten erstreckten sich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren und wiesen auf anhaltende Verstöße hin.
Payeer wurde am 20. Oktober 2022 in Litauen als Unternehmen registriert und nahm seinen Betrieb offiziell am 17. Januar 2023 auf. Die FNTT gab jedoch bekannt, dass das Unternehmen bereits zuvor in Estland tätig war, wo ihm die Lizenz für Krypto-Börsenaktivitäten entzogen wurde.
Die litauische Registrierung schien ein Versuch zu sein, mit den internationalen Sanktionen unvereinbare Aktivitäten fortzusetzen.
Zusätzlich zu der saftigen Geldstrafe von 10 Millionen Dollar für Sanktionsverstöße wurde Payeer mit einer weiteren Strafe von 1,15 Millionen Dollar für den Verstoß gegen lettische Protokolle zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierung belegt.
Die FNTT warf Payeer vor, es habe absichtlich versäumt, ausreichende Identitätsprüfungen bei Kunden durchzuführen, um seinen Einnahmefluss aufrechtzuerhalten, was seine rechtlichen Probleme noch verschärfte.Umfassenderes Vorgehen der EU
Die jüngste Entwicklung erfolgt im Zuge eines umfassenderen Vorgehens der EU gegen Kryptounternehmen, die bei der Umgehung von Sanktionen helfen.
Im Oktober 2022 verbot die EU im Rahmen ihres achten Sanktionspakets Krypto-Wallets europäischer Unternehmen, Dienstleistungen für Russen anzubieten.
Nachfolgende Maßnahmen, darunter das 12. und 14. Sanktionspaket, haben die Beschränkungen des russischen Zugangs zu Kryptodiensten verschärft.
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Die Haltung der EU hat viele europäische Krypto-Anbieter gezwungen, russische Bankkonten zu sperren, um die finanziellen Verbindungen zu kappen, die Russlands militärische Aktionen in der Ukraine unterstützen. Diese Sanktionen sind Teil einer konzertierten Aktion, die auf hochpreisige Sektoren der russischen Wirtschaft abzielt, darunter Energie, Finanzen und Handel.
Jüngste Untersuchungen haben auch erhebliche Verstöße bei Kryptounternehmen in Estland und Lettland aufgedeckt, darunter Vorwürfe betrügerischer Machenschaften, Geldwäsche, Umgehung von Sanktionen und der Finanzierung russischer Organisationen wie der Wagner PMC.
Estnische Krypto-Börsen, darunter Coinsbit, waren in diese Aktivitäten verwickelt; über diese Plattformen wurden möglicherweise mehr als eine Milliarde Euro gewaschen.
Das Vorgehen der EU gegen Payeer signalisiert eine wachsende Entschlossenheit, die Einhaltung der Vorschriften in der Kryptoindustrie durchzusetzen. Dies folgt der Einigung des Europäischen Rates und des Parlaments auf strengere Vorschriften für Kryptounternehmen zur Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Ab Januar müssen Kryptofirmen ihre Kunden strenger kontrollieren, insbesondere bei Transaktionen über 1.000 Euro. Ziel ist es, die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten oder die Umgehung von Sanktionen zu verhindern.
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