Die Kryptowährungs-Derivatebörse BitMEX hat ihren Verstoß gegen den Bank Secrecy Act (BSA) in den USA heruntergespielt und ihn als „alte Nachricht“ aus dem Jahr 2020 bezeichnet.

Das Unternehmen plant, eine beschleunigte Urteilsverkündung zu beantragen und gibt an, dass keine weiteren Anklagen erhoben werden.

Am 10. Juli gab der US-Staatsanwalt Damian Williams bekannt, dass BitMEX zugegeben habe, Krypto-Handelsdienste ohne ein angemessenes Anti-Geldwäscheprogramm (AML) anzubieten.

BitMEX reagierte mit dem Hinweis darauf, dass sich seine Gründer Arthur Hayes und Benjamin Delo bereits des Verstoßes schuldig bekannt und 2022 Geldstrafen gezahlt hätten.

Damals gaben Hayes und Delo zu, es an ihrer Börse „vorsätzlich versäumt zu haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“.

Dies führte dazu, dass BitMEX Verifizierungssysteme implementierte, um US-Bürger von der Nutzung der Plattform abzuhalten.

Beide Gründer erklärten sich bereit, für die BSA-Verstöße jeweils eine Geldbuße in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Folglich rechnet die Börse nicht mit weiteren Bußgeldern durch das US-Justizministerium (DOJ).

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BitMEX erklärte: „Wir haben die BSA-Anklage akzeptiert, werden eine beschleunigte Urteilsverkündung beantragen und argumentieren, dass keine weitere Geldstrafe verhängt werden sollte, angesichts der erheblichen Beträge, die unsere Gründer bereits im Rahmen der gegen sie erhobenen BSA-Anklagen gezahlt haben, und im Rahmen unserer Vergleiche mit der CFTC und FinCEN im Jahr 2021, bei denen wir kein Eingeständnis/keine Ablehnung vorgenommen haben.“

BitMEX erwähnte auch, dass seine Know Your Customer- und AML-Programme unabhängig geprüft wurden. „Es versteht sich von selbst, dass diese Gebühr keine Auswirkungen auf unseren Geschäftsbetrieb hat“, hieß es abschließend.

Delo wurde am 16. Juni wegen des BSA-Verstoßes zu 30 Monaten auf Bewährung verurteilt, während Hayes am 21. Mai zu zwei Jahren auf Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, dass Delo eine ähnliche Gefängnisstrafe verbüßen sollte wie Hayes.

Hayes stellte sich sechs Monate, nachdem die Bundesanwaltschaft am 7. April erstmals Anklage gegen ihn erhoben hatte, freiwillig den US-Behörden in Hawaii.

Seine Anwälte erklärten: „Herr Hayes ist freiwillig vor Gericht erschienen und freut sich darauf, diese ungerechtfertigten Anklagen anzufechten.“

In den USA ist das Geständnis der Unterstützung von Geldwäsche eine strafbare Handlung, die oft mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird.

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