BitMEX gibt Schuld am Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz zu Lesen Sie CoinChapter.com auf Google News

NAIROBI (CoinChapter.com) – Die Kryptowährungsbörse BitMEX hat sich schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, da sie ohne ein sinnvolles Anti-Geldwäsche-Programm (AML) operiert. Das US-Justizministerium gab diese Entwicklung am 10. Juli bekannt.

BitMEX’ fehlerhafte AML-Protokolle aufgedeckt

US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte, dass es BitMEX von 2015 bis 2020 nicht gelungen sei, ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten und aufrechtzuerhalten. Der Verstoß trat während des Strafverfahrens im Jahr 2022 gegen die BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed zutage.

Williams betonte, dass die mangelnde Compliance von BitMEX die Plattform für Geldwäsche im großen Stil und die Umgehung von Sanktionen anfällig mache und damit eine erhebliche Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstelle.

Dem Mitbegründer von BitMEX droht eine Sammelklage.

Williams wies darauf hin, dass BitMEX Geldwäsche in großem Maßstab und die Umgehung von Sanktionen ermöglicht habe. Er betonte, dass das heutige Schuldbekenntnis die Notwendigkeit unterstreicht, dass Kryptowährungsunternehmen die US-Gesetze einhalten müssen, wenn sie auf dem US-Markt tätig sind.

Christie M. Curtis, kommissarischer stellvertretender Direktor des FBI, betonte, dass der laxe Umgang von BitMEX mit Zugangsdaten und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche darauf abziele, den Umsatz zu steigern und gleichzeitig das US-Finanzsystem wissentlich illegalen Aktivitäten auszusetzen.

Rechtliche Probleme der Gründer und Auswirkungen auf die gesamte Branche

BitMEX, eingetragen als HDR Global Trading Limited in der Republik Seychellen, gab zu, die AML-Anforderungen „missachtet“ zu haben. Die Börse hat es versäumt, ein AML-Programm mit Know-Your-Customer-Standards umzusetzen, sondern hat die Benutzer lediglich nach einer E-Mail-Adresse gefragt.

Diese Vorgehensweise stellte einen klaren Verstoß gegen das Bundesgesetz dar und hatte Auswirkungen auf Benutzer mit Sitz in den USA.

BitMEX wird wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis angeklagt. Quelle: US-Justizministerium

Die Firmengründer waren sich dieser Verstöße bewusst, was zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führte. Den Verantwortlichen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und empfindliche Geldstrafen.

Im Jahr 2022 verurteilte ein Gericht Hayes, Delo und Reed nach einem Fall der US Commodity Futures Trading Commission zur Zahlung einer Zivilstrafe von insgesamt 30 Millionen US-Dollar. Die Gründer erhielten eine Bewährungsstrafe, nachdem sie sich schuldig bekannt hatten, gegen die AML-Anforderungen des BSA verstoßen zu haben.

Der Fall BitMEX verstärkt jedoch die anhaltende Prüfung von Kryptowährungsbörsen. US-Gerichte bereiten die Verurteilung von Personen vor, die mit den nicht mehr existierenden Börsen FTX und Alameda Research in Verbindung stehen.

Richter Lewis Kaplan im südlichen Bezirk von New York wird im Oktober mit der Urteilsverkündung gegen FTX-Mitbegründer Gary Wang und den ehemaligen technischen Direktor Nishad Singh beginnen. Der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried wurde nach seinem Prozess und seiner Verurteilung zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt.

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