Da Cyberkriminelle zunehmend Mixer, Cross-Chain-Bridges und Hops zwischen zwischengeschalteten Wallets nutzen, um die Herkunft und Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern, wird die Geldwäsche mit Kryptowährungen immer raffinierter.
In der Branche kam es zu mehreren schädlichen Angriffen mit komplexen Mechanismen, die die hochentwickelten Methoden zur Verschleierung unrechtmäßig erworbener Gelder demonstrieren.
Schichtung in Krypto
Die einzelnen Phasen der Geldwäsche sind sehr unterschiedlich. In traditionellen Fiat-Systemen kann dies die Weiterleitung von Geldern über mehrere Bankkonten und Briefkastenfirmen beinhalten. In der Kryptowelt hingegen besteht eine beliebte Methode der Geldwäsche darin, Gelder über mehrere zwischengeschaltete persönliche Wallets – sogenannte „Hops“ – zu senden.
Laut dem jüngsten Bericht von Chainalysis, der CryptoPotato vorliegt, soll diese Taktik die Verbindung zwischen den illegalen Geldern in der anfänglichen Platzierungsphase und ihrer letztendlichen Integration verschleiern.
Beim On-Chain-Geldwaschen sind zwischengeschaltete Wallets von entscheidender Bedeutung, da sie oft über 80 % des Gesamtwerts abwickeln, der über diese Kanäle fließt. Das Wachstum der Anzahl zwischengeschalteter Wallets deutet darauf hin, dass illegale Akteure Hops hinzufügen, um die Komplexität ihrer On-Chain-Operationen zu erhöhen.
Illegale Ströme. Quelle: Chainalysis
Jeder Hop erhöht die Gebühren für illegale Akteure, was darauf hindeutet, dass diese zusätzlichen Schritte teilweise durch den Wunsch motiviert sind, der Entdeckung durch Strafverfolgungsbehörden und Compliance-Teams bei Kryptodiensten zu entgehen. Die Anzahl der Zwischen-Wallets zwischen illegalen Wallets und Konvertierungsdiensten entspricht in der Regel dem Gesamtumfang der beobachteten illegalen Aktivitäten. Beispielsweise erreichte die Verwendung von Zwischen-Wallets Ende 2022 ihren Höhepunkt, ein Jahr, in dem der höchste Gesamtwert an Kryptowährungen über illegale Adressen empfangen wurde.
Ein wachsender Anteil der illegalen Gelder, die über die Wallets von Zwischenhändlern laufen, sind Stablecoins.
Chainalysis deutet darauf hin, dass der Anstieg der Nutzung von Stablecoins die breitere Akzeptanz dieser Vermögenswerte in den letzten Jahren widerspiegeln könnte. Sowohl legitime als auch illegale Akteure bevorzugen Stablecoins oft aufgrund ihres stabilen Wertes, vor allem, weil diese Vermögenswerte von starker Marktvolatilität unberührt bleiben. Die Verwendung von Stablecoins birgt jedoch ein Risiko für Geldwäscher: Emittenten können diese Gelder einfrieren.
Zustand der Mischer
Mixer haben im Jahr 2024 im Einklang mit der allgemeinen Zunahme der Marktaktivität einen Aufschwung erlebt. Nach der Untersuchung des Wachstums einzelner Mischdienste stellte Chainalysis fest, dass WasabiWallet, JoinMarket und Tornado Cash die stärksten Zuwächse verzeichneten.
Von Mixern erhaltener Wert. Quelle: Chainalysis
Insbesondere Tornado Cash hat im vergangenen Jahr trotz eines starken Rückgangs der Nutzung nach seiner Sanktion im Jahr 2022 ein hohes Wachstum verzeichnet. Das Gleiche kann man nicht von Samourai sagen, von dem man in diesem Jahr eine Spitzenposition erwartet hatte, dessen Wachstum jedoch nach den Maßnahmen des Justizministeriums gegen seine Gründer und seinen CEO im April 2024 stark zurückgegangen ist.
Der Beitrag „Steigende Raffinesse bei der Geldwäsche mit Kryptowährungen: Chainalysis belastet Wallet Hops“ erschien zuerst auf CryptoPotato.