Wichtigste Erkenntnisse
Die umfassenden Schulungen von Binance vermitteln den Strafverfolgungsbehörden die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, um komplexe Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen durchzuführen und schließen so die erhebliche Wissenslücke in diesem sich ständig weiterentwickelnden Bereich.
Mit einem Team aus erfahrenen ehemaligen Strafverfolgungs- und Finanzermittlern bietet Binance praktische Hilfe, Fallberatung und operative Unterstützung, was uns von anderen Börsen und Unternehmen in der Branche unterscheidet.
Der proaktive Ansatz und die bedeutenden Beiträge von Binance zur Bekämpfung von Kryptokriminalität wurden weltweit anerkannt, was durch Auszeichnungen wie den Cyber Security Professional Award (CSPA) in Hongkong und verschiedene andere Formen der Anerkennung durch große Strafverfolgungsbehörden belegt wird.
Während Daten zeigen, dass nur ein kleiner Teil der Kryptotransaktionen mit illegalen Aktivitäten verbunden ist, wächst die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen unweigerlich Hand in Hand mit dem Interesse von Kriminellen, die das Ökosystem missbrauchen wollen. Daher wird es für diejenigen, deren Aufgabe es ist, Cyberkriminalität und Finanzkriminalität zu bekämpfen, immer wichtiger, Kryptoermittlungen zu beherrschen. Von kryptospezifischen Verbrechen wie Hacks und Rugpulls bis hin zu Szenarien, in denen die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte missbraucht wird, um Gelder zu verschieben, die durch andere Verbrechen unrechtmäßig erlangt wurden, ist die Nutzung von Blockchain-Expertise oft notwendig, um die Täter zu identifizieren.
Mit der Reifung der Kryptoindustrie und der zunehmenden weltweiten Akzeptanz wird der Bedarf an Spezialschulungen für Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen für Strafverfolgungsbeamte weltweit immer offensichtlicher. Mit seinem branchenführenden Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden unterstützt Binance die Verbrechensbekämpfung, indem es wichtige Schulungen und Ressourcen zur wirksamen Bekämpfung von Kryptokriminalität bereitstellt und die Wissenslücke schließt, die sich zwangsläufig ergibt, wenn im Bereich der digitalen Finanzen neue Arten von Kriminalität entstehen und sich weiterentwickeln.
Warum Verbrechensbekämpfer unsere Hilfe brauchen
Die Strafverfolgung ist aus guten Gründen ein reaktiver Bereich, der sich nicht über Nacht weiterentwickelt. Die Schulung des Personals, um neuartige Verbrechen mithilfe neuer Ermittlungstechniken wirksam anzugehen, erfordert Zeit und enorme Ressourcen. Immer mehr Behörden, die weltweit für Finanz- und Cyberkriminalität zuständig sind, widmen Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen mehr Ressourcen. Die Einführung digitaler Vermögenswerte in legalen und kriminellen Aktivitäten schreitet jedoch viel schneller voran.
Das Ergebnis ist ein erheblicher Mangel an Blockchain- und Kryptowährungsexperten bei den Strafverfolgungsbehörden, die sich um operative Anforderungen kümmern und Ermittler und Staatsanwälte über die besonderen Aspekte von Krypto-bezogenen Straftaten aufklären können.
Eine große Schwierigkeit liegt beispielsweise in der pseudonymen Natur von Kryptowährungstransaktionen. Während öffentliche Blockchains Transaktionsdaten transparent bereitstellen, benötigen die Strafverfolgungsbehörden kommerzielle Tools, um Adressen zu clustern und verschiedenen Kryptowährungsdiensten zuzuordnen. Vielen Behörden fehlt der Zugang zu diesen Tools und die Kompetenz, sie zu nutzen, was sowohl Schulungen als auch praktische Erfahrung erfordert.
Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor an dieser Front oft mit Herausforderungen verbunden. Die Strafverfolgungsbehörden benötigen zeitnahen Zugriff auf relevante Daten von Kryptowährungsunternehmen, aber viele Dienste, darunter auch Börsen, reagieren nicht auf eine Weise, die Ermittlungen effizient unterstützt.
Viele Behörden, insbesondere in Entwicklungsländern, haben Schwierigkeiten, Zugang zu hochwertigen, aktuellen Schulungsressourcen zu erhalten, die sich auf Kryptowährungsermittlungen konzentrieren. Dies führt häufig zu Komplikationen, da Beamte ohne entsprechende Schulung möglicherweise falsche Geldflussanalysen durchführen und ein nicht damit verbundenes Konto bei einer Kryptobörse oder einem Kryptodienst einfrieren. Diese Fehltritte können schwerwiegende Folgen für Börsen und ihre Kunden haben.
Formen der Unterstützung
Um diese Lücken zu schließen, bietet Binance umfassende Schulungen und Austauschsitzungen für Partner in der Strafverfolgung an. Diese Sitzungen decken ein breites Themenspektrum ab, von grundlegenden Kryptowährungsgrundlagen und Benutzererfahrung mit Wallets und Kryptowährungsbörsen bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie Krypto-Mixern und Cross-Chain-Transaktionen.
Bei längeren Vor-Ort-Sitzungen bieten wir praktische Schulungen an, die sich auf reale Verbrechen konzentrieren, mit denen wir im Laufe der Jahre konfrontiert wurden. Besonders beliebte Themen sind die Einzelheiten unserer Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden und die Interpretation der oft komplexen Daten, die wir zur Unterstützung der Ermittlungen bereitstellen. Der Inhalt jedes einzelnen Abschnitts wird jedoch durch die Bedürfnisse der Strafverfolgungsbehörden bestimmt.
Darüber hinaus bietet das erfahrene Schulungsteam für Strafverfolgungsbehörden von Binance Einblicke in aktuelle Trends, Typologie- und Modus-Operandi-Analysen im Bereich Kryptokriminalität und demonstriert Fallstudien unter Verwendung kommerzieller Blockchain-Analysetools sowie Open-Source-Tools für Krypto-Intelligence.
Durch diese Zusammenarbeit möchte Binance mehr Polizeibeamte mit dem notwendigen Wissen und der nötigen Expertise ausstatten, um Krypto-bezogene Fälle zu bearbeiten. Dieser proaktive Ansatz trägt dazu bei, Kriminalität effektiver zu bekämpfen und eine sicherere digitale Umgebung zu gewährleisten.
Branchenführendes Team
Binance sticht in der Kryptowährungsbranche mit einem Team von etwa 30 ehemaligen Ermittlern hervor, von denen jeder umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Krypto oder Cyberkriminalität mitbringt. Dank dieser Expertise können wir Strafverfolgungsbehörden praktisch unterstützen. Bei einer legitimen Anfrage stellen wir Daten zur Verfügung, die häufig zur Identifizierung von Verdächtigen führen oder Ermittlungen erheblich voranbringen.
Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, erklärt: „Die meisten Ermittlungen zu Kryptowährungen kombinieren sowohl traditionelle Ermittlungstechniken wie IP-Tracing als auch Open-Source-Ermittlungen mit den Informationen, die aus der Verfolgung von Geldflüssen in der Blockchain gewonnen werden. Bei den schwerwiegendsten Straftaten bieten wir oft praktische Ermittlungshilfe an – etwas, das sich kleinere Börsen nicht leisten könnten.“
Die umfassende Erfahrung unseres Teams und die Ressourcen, die wir diesem Zweck zuweisen, ermöglichen es Binance, Unterstützung anzubieten, die von grundlegender Ermittlungsunterstützung und Fallberatung bis hin zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen grenzübergreifenden Strafverfolgungsbehörden reicht.
Carlos Mak, ein Spezialist des Binance Investigations-Teams, betont den proaktiven Charakter dieser Unterstützung: „Bei Binance sind viele von uns ehemalige Polizeibeamte, daher verstehen wir die Bedürfnisse der Behörden voll und ganz. Dieser Hintergrund prägt unseren Ansatz und veranlasst uns, proaktiv und effizient bei der Unterstützung ihrer Fallermittlungen zu sein. Wir schätzen das Vertrauen unserer Partner bei den Strafverfolgungsbehörden sehr und arbeiten bei der Entwicklung ihrer Fälle eng mit ihnen zusammen.“
Ergebnisse und Anerkennung
Binances Engagement zur Unterstützung der Strafverfolgung hat beachtliche und greifbare Ergebnisse gebracht. Wir haben bei groß angelegten Ermittlungen geholfen, die zur Zerschlagung internationaler krimineller Netzwerke und zur Beschlagnahmung von Geldern im Wert von Hunderten Millionen Dollar geführt haben. Unsere Bemühungen wurden weltweit anerkannt, mit Auszeichnungen wie dem Cyber Security Professional Award (CSPA) der Polizei von Hongkong, der Auszeichnung des koreanischen Polizeipräsidenten für den Leiter unserer LE-Ausbildung und Einladungen zu gemeinsamen Pressekonferenzen mit Behörden wie der Royal Thai Police.
In den letzten Jahren unterstützten Ermittler von Binance Strafverfolgungsbehörden in einer Vielzahl von Szenarien, in denen Kryptowährungen missbraucht wurden, darunter verschiedene Arten von Betrug und Anlagebetrug, Darkweb-Plattformen, die Cybercrime-Dienste ermöglichen, Ransomware-Vorfälle sowie äußerst schwere kriminelle Aktivitäten wie die Erstellung und Verbreitung von Kindesmissbrauchsmaterial, Terrorismus und Entführungen. In all diesen Fällen waren Blockchain-Beweise der Schlüssel zur Ergreifung der Verdächtigen.
Die Schulungen, die wir anbieten, ermöglichen es den Strafverfolgungsbehörden letztendlich, solche Untersuchungen selbst durchzuführen. Diese Ermächtigung ist von entscheidender Bedeutung: Natürlich sind viele der Fakten zu sensibel, um sie an Privatpersonen weiterzugeben, egal wie eng die Zusammenarbeit ist. Für uns ist es wichtig, zu einem solchen Kapazitätsaufbau beizutragen, denn erfahrene Ermittler entfernen schlechte Akteure effizienter aus dem Krypto-Ökosystem, was der gesamten Branche und ihren Teilnehmern zugutekommt. Darüber hinaus ist es weniger wahrscheinlich, dass erfahrene Ermittler falsche Verdächtige identifizieren, was ebenfalls zur Sicherheit unserer Benutzer beiträgt.
Eine sicherere digitale Welt für alle
Ein weiterer benutzerorientierter Aspekt dieser Arbeit besteht darin, dass effizientere Polizeiarbeit und Ermittlungen dazu beitragen können, Verdächtige zu identifizieren und Opfern dabei zu helfen, verlorene Gelder zurückzuerhalten. Wir sind entschlossen, eng mit unseren Partnern in den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Wiedererlangung des Geldes der Benutzer zu erleichtern.
Neben der operativen Unterstützung hat Binances Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2023 über 120 Schulungen vor Ort und online durchgeführt, bei denen ein praktischer Ansatz für Ermittlungen im Mittelpunkt stand. Unsere Schulungen und unser Support haben von der Strafverfolgungsgemeinschaft durchweg positives Feedback erhalten.
Das Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden von Binance ist das Rückgrat unserer Bemühungen, die kollaborative Sicherheit im Bereich digitaler Vermögenswerte zu fördern. Durch die Bereitstellung grundlegender Schulungen und Ressourcen befähigen wir Strafverfolgungsbehörden, die Komplexität von Krypto-Ermittlungen effektiv zu bewältigen. Der proaktive Ansatz unseres starken und gut ausgestatteten Teams sorgt für eine sicherere digitale Welt für alle.