Laut Daily Planet hat Consensys-Anwalt Bill Hughes auf der X-Plattform gepostet, dass Consensys auf die Konsultation der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risiken der Geldwäsche in digitalen Währungen und der Terrorismusfinanzierung geantwortet hat. Zu den Hauptinhalten des Antwortdokuments gehören: 1. Die Tatsache, dass ein Kunde sein eigenes Wallet verwendet, bedeutet an sich nicht, dass die Bank die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden verstärken muss. Consensys geht nicht davon aus, dass die Verwendung mehrerer eigener Wallets durch den Kunden ein größeres Geldwäscherisiko darstellt2. Obwohl Dienste, die den Transaktionsbetrag nicht begrenzen, möglicherweise größere Geldwäscherisiken mit sich bringen, sollten Banken nicht dazu ermutigt werden, Limits festzulegen zu niedrig ;3. Zur Risikominderung können neue Technologien eingesetzt werden, beispielsweise die Blockchain-Analyse.