Der litauische Dienst zur Untersuchung von Finanzkriminalität (FNTT) hat das Krypto-Zahlungsunternehmen Payeer mit einer Geldstrafe von insgesamt 9,29 Millionen Euro (rund 10 Millionen US-Dollar) belegt, weil es gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen und Überweisungen an sanktionierte Banken ermöglicht hat. Dies ist die höchste Geldstrafe, die jemals gegen einen Anbieter virtueller Vermögenswerte in Litauen verhängt wurde. Payeer, ein Krypto-Börsen- und E-Commerce-Zahlungsdienst, ermöglicht Benutzern den Umtausch verschiedener Währungen und Kryptowährungen, das Abheben von Geldern über Debitkarten und bietet Händlern eine API zur Annahme von Krypto-Zahlungen. Die Untersuchung von FNTT ergab, dass Payeer die Identität der Kunden nicht ordnungsgemäß überprüfte und über 1,5 Jahre lang Transaktionen in russischen Rubeln über sanktionierte Banken ermöglichte. Das ursprünglich in Estland lizenzierte Unternehmen setzte seinen Betrieb in Litauen fort, nachdem es seine Lizenz verloren hatte. Payeer hat das Recht, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, hat jedoch nicht auf Anfragen um Stellungnahme geantwortet. Diese Durchsetzungsmaßnahme spiegelt einen breiteren Trend wider, dass Regierungen gegen Krypto-Börsen vorgehen, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu gewährleisten. Weitere KI-generierte Nachrichten finden Sie unter: https://app.chaingpt.org/news