Die Kryptowährungs-Derivatebörse BitMEX tat ihren Verstoß gegen den Bank Secrecy Act (BSA) in den Vereinigten Staaten als „alte Nachrichten“ aus dem Jahr 2020 ab. Das Unternehmen kündigte Pläne an, eine beschleunigte Anhörung zur Urteilsverkündung zu beantragen, und gab an, dass keine zusätzlichen Anklagen erhoben würden.

Am 10. Juli gab der US-Staatsanwalt Damian Williams bekannt, dass BitMEX zugegeben habe, Krypto-Handelsdienste ohne ein sinnvolles Anti-Geldwäscheprogramm (AML) anzubieten.

Als Reaktion auf die BSA-Anklage behauptete BitMEX, seine Gründer – Arthur Hayes und Benjamin Delo – hätten sich des Verstoßes bereits schuldig bekannt und die Geldstrafen im Jahr 2022 bezahlt.

Damals hatten die Gründer von BitMEX zugegeben, dass sie es „vorsätzlich versäumt hatten, ein Programm zur Geldwäschebekämpfung“ an ihrer Krypto-Derivatebörse einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Der Rechtsstreit führte zur Einführung von Verifizierungssystemen, um US-Bürger von der Nutzung von BitMEX abzuhalten.

Vorwürfe gegen BitMEX

Sowohl Hayes als auch Delo hatten sich bereit erklärt, für die BSA-Verstöße von BitMEX jeweils 10 Millionen Dollar Strafe zu zahlen. Infolgedessen rechnet die Börse nicht mit weiteren Strafen durch das Justizministerium (DOJ).

„Wir haben die BSA-Anklage akzeptiert, werden eine beschleunigte Urteilsverkündung beantragen und argumentieren, dass angesichts der erheblichen Beträge, die unsere Gründer bereits im Rahmen der gegen sie erhobenen BSA-Anklagen gezahlt haben, und im Rahmen unserer Vergleiche mit der CFTC und FinCEN im Jahr 2021, bei denen wir kein Eingeständnis/keine Ablehnung vorgenommen haben, keine weitere Geldstrafe verhängt werden sollte.“

BitMEX fügte hinzu, dass seine Know Your Customer- und AML-Programme unabhängig geprüft worden seien. „Selbstverständlich hat diese Anklage keine Auswirkungen auf unseren Geschäftsbetrieb“, hieß es abschließend.

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Zahlung von Gebühren bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Delo wurde am 16. Juni wegen des BSA-Verstoßes zu 30 Monaten auf Bewährung verurteilt, während Hayes am 21. Mai zu zwei Jahren auf Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt wurde.

Die Staatsanwälte hatten jedoch argumentiert, Delo müsse eine mit Hayes vergleichbare Gefängnisstrafe verbüßen. Hayes hatte sich sechs Monate, nachdem die Bundesanwaltschaft am 7. April erstmals Anklage gegen ihn erhoben hatte, freiwillig den US-Behörden in Hawaii gestellt. Seine Anwälte erklärten dazu:

„Herr Hayes ist freiwillig vor Gericht erschienen und freut sich darauf, diese ungerechtfertigten Anschuldigungen anzufechten.“

In den USA ist das Geständnis der Unterstützung von Geldwäsche eine strafbare Handlung, die oft mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird.

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