Einer mit der Familie des kambodschanischen Herrschers Hun Sen verbundenen Gruppe wurde vorgeworfen, an einem milliardenschweren Kryptowährungsbetrug beteiligt zu sein.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat der Online-Marktplatz Huione Guarantee Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar für Kryptowährungsbetrugsbetreiber in Südostasien ermöglicht.
Huione funktioniert wie ein Darknet-Markt und erleichtert Online-Betrug in Südostasien. Der Markt operiert über Tausende von Messaging-App-Kanälen, die jeweils von einem anderen Händler betrieben werden, und nutzt hauptsächlich den USDT-Stablecoin für Zahlungen, heißt es in einem am Mittwoch vom Unternehmen veröffentlichten Bericht.
Ein Sprecher von Tether sagte gegenüber Decrypt: „Wenn Blockchain-Analysten ihre Ergebnisse veröffentlichen, ohne direkt mit uns in Kontakt zu treten, schränkt dies unsere Fähigkeit ein, schnell zu handeln und illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit unserem Stablecoin einzufrieren.“ Dies führt zu einem Nebeneffekt, bei dem Einzelpersonen Fehlverhalten beobachten aber entscheiden Sie sich dafür, es aufzuzeichnen, um das Engagement und die Sichtbarkeit in den sozialen Medien zu erhöhen.“
Huione wird von der Huione Group betrieben, die Verbindungen zur kambodschanischen Herrscherfamilie Hong hat. Die illegalen Aktivitäten der Gruppe beschränkten sich nicht nur auf den Markt, sondern auch ein anderes Unternehmen, Huione International Payments, wurde verdächtigt, die Erlöse aus dem Betrug weltweit gewaschen zu haben.
Elliptic hat Hunderte von Kryptoadressen markiert, die mit Huione-Aktivitäten in Zusammenhang stehen, um Börsen und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung dieser Betrügereien zu unterstützen.
Das Unternehmen sagte, Huione sei Teil der Huione Group, einem kambodschanischen Konglomerat, und stehe angeblich im Zentrum des „Schweinetötungsbetrugs“.
Bei diesen Betrügereien bauen Betrüger eine Online-Beziehung zu den Opfern auf und überreden sie zu Investitionen, nur um dann Gelder von den Opfern abzuschöpfen. Zu den weiteren Betrügereien zählen Ponzi-Systeme, Identitätsdiebstahl und Sextortion, so das Blockchain-Analyseunternehmen.
Die Ermittlungen von Elliptic brachten Huione auch mit Geschäften mit Geldwäschediensten, Technologien und Daten in Verbindung, die für die Durchführung dieser Betrügereien erforderlich sind.
Ein Direktor von Huione Pay, einer Tochtergesellschaft der Gruppe, soll Hong Thu sein, ein Cousin des kambodschanischen Premierministers Hun Manai. Hongtu wurde von den australischen Behörden Heroinhandel und Geldwäsche sowie Verbindungen zur organisierten Kriminalität in China vorgeworfen.
Ein Sprecher des Büros des kambodschanischen Premierministers reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Der Bericht hebt auch schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten hervor.
Betrugsseiten, die sich hauptsächlich in Myanmar, Laos und Kambodscha befinden, sind gefängnisähnliche Einrichtungen, in denen gehandelte Arbeitskräfte aus China, Vietnam und den Philippinen gezwungen werden, die Machenschaften unter harten Bedingungen durchzuführen.
Berichten zufolge wurden diese Arbeiter oft gefoltert und einige beschlossen sogar, Selbstmord zu begehen.
Elliptic hat auf Huione Anzeigen für Geräte gefunden, mit denen diese Arbeiter kontrolliert und bestraft werden, darunter Betäubungsstöcke und elektronische Fesseln.
Elliptic sagte, dass die tatsächliche Zahl illegaler Transaktionen aufgrund unvollständiger Daten zu Händlerumsätzen und Krypto-Wallets wahrscheinlich höher sei.