BitMEX gibt zu, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem es das Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht wirksam umgesetzt hat

CoinVoice hat kürzlich erfahren, dass die Kryptowährungs-Handelsplattform und die Derivate-Handelsplattform BitMEX am Mittwoch zugegeben haben, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung des US-Justizministeriums hervor, in der es heißt, BitMEX habe es absichtlich versäumt, eine angemessene Anti-Geld-Einrichtung einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten Geldwäscheprogramm. Das Gesetz sieht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe vor, und der Fall wurde dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl zugewiesen.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte: „Wie der Gründer und langjährige Mitarbeiter von BitMEX im Jahr 2022 vor einem Bundesgericht zugab, operierte das Unternehmen in den Vereinigten Staaten ohne ein vom Bundesgesetz vorgeschriebenes sinnvolles Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche Geldwäsche und Sanktionsumgehungspläne stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems dar.“[Originallink]