Zypern fordert hartes Vorgehen gegen die Finanzierung des Krypto-Terrorismus
JEREWAN (CoinChapter.com) — Das Institut der Wirtschaftsprüfer Zyperns (ICPAC) hat eine dringende Warnung herausgegeben. Sie fordern Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsfachleute auf, bei der Erkennung und Verhinderung der Krypto-Terrorfinanzierung zu helfen.
Zyperns Regulierungswarnung zur Terrorismusfinanzierung. Quelle: Institut der Wirtschaftsprüfer Zyperns (ICPAC) – Wirtschaftsprüfer spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, sagt ICPAC
Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird normalerweise von den Strafverfolgungsbehörden behandelt. ICPAC betont jedoch die Bedeutung von Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern in diesem Kampf. Sie haben eine „Terrorfinanzierungswarnung“ herausgegeben, um ihre Rolle hervorzuheben. Buchhalter und Wirtschaftsprüfer müssen sich aktiv an der Prävention beteiligen. Ihre Wachsamkeit kann helfen, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.
Fünf Methoden der Terrorfinanzierung: Einschließlich Kryptowährungen
Terroristische Organisationen nutzen fünf Hauptmethoden zum Transfer von Geldern:
Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
Bargeldtransaktionen
Banküberweisungen und Geschenkkarten
Kryptowährungen
Shell-Unternehmen
Kryptowährungen haben erhebliche Aufmerksamkeit erlangt. ICPAC fordert Buchhaltungsfachleute auf, anonyme grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen, Crowdfunding und Online-Spendenaktionen zu überwachen. Diese Kanäle können für illegale Zwecke missbraucht werden.
Die Anweisung des ICPAC ist eindeutig. Buchhaltungsfachleute müssen bei Kryptowährungstransaktionen wachsam sein, um die Finanzierung des Krypto-Terrorismus zu bekämpfen. Sie müssen verdächtige Aktivitäten melden. Wenn dies nicht geschieht, wird dies als Straftat angesehen. Dies erfordert eine aktive Überprüfung, die Erstellung von Profilen einzelner Personen, die Überprüfung von Krypto-Wallets und die Verwendung spezieller Blockchain-Tools.
Empfehlung der zypriotischen Aufsichtsbehörde zur Untersuchung verdächtiger Kryptotransfers. Quelle: icpac.org.cy Finanzministerium bestätigt eingeschränkte Kryptonutzung durch palästinensische Militante
Ein Beamter des US-Finanzministeriums gab an, dass palästinensische militante Gruppen, darunter die Hamas, kleine Mengen an Kryptowährungen zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendeten. Für die meisten Transaktionen bevorzugten sie jedoch nach wie vor traditionelle Produkte und Dienstleistungen.
Finanzministerium bestätigt Ungenauigkeiten im WSJ-Bericht zur Krypto-Nutzung der Hamas. Quelle: Tom Emmer
Der Palästinensische Islamische Dschihad sammelte 12 Millionen Dollar durch Krypto-Spendensammlungen, was das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic bestätigte. Dieses Ergebnis widersprach einem Bericht des Wall Street Journal, in dem zunächst behauptet wurde, die Gruppe habe zwischen August 2021 und Juni 2023 93 Millionen und 41 Millionen Dollar gesammelt. Elliptic erklärte, es gebe „keine Beweise dafür, dass durch Krypto-Spendensammlungen auch nur annähernd dieser Betrag zusammengekommen ist“, was das Journal dazu veranlasste, seine Ergebnisse zu korrigieren.
Der Abgeordnete Tom Emmer fragte den Staatssekretär für Terrorismus und Finanznachrichtendienst im Finanzministerium, Brian Nelson,
„Hamas verwendet Kryptowährungen im Vergleich zu den weithin berichteten Mengen in relativ geringem Umfang, ist das richtig?“
Nelson antwortete:
„Das ist unsere Einschätzung, ja.“
ICPAC hat seine Mitglieder und Compliance-Beauftragten angewiesen, verdächtige Krypto-Transaktionen zu melden. Der Überprüfungsprozess umfasst eine detaillierte Profilerstellung und Überprüfung. Um gründliche Kontrollen zu gewährleisten, werden spezielle Blockchain-Tools eingesetzt.
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