PANews, 11. Juli, laut The Block, laut einer Erklärung des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York, hat die Kryptowährungsbörse und Derivatehandelsplattform BitMEX am Mittwoch zugegeben, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, ein Verbrechen, das mit bis zu fünf Strafen geahndet wird Jahre. Jahre Gefängnis und Geldstrafen. Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte in einer Erklärung: „Wie die Gründer und Mitarbeiter von BitMEX im Jahr 2022 vor einem Bundesgericht einräumten, war das Unternehmen in den Vereinigten Staaten tätig, ohne irgendwelche sinnvollen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, wie sie von gefordert werden.“ Bundesgesetz (AML) wurde zu einem Vehikel für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsprogramme, die eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellen.“

Früheren Nachrichten zufolge beantragten US-Staatsanwälte Ende 2022 das Gericht, Greg Dwyer, den ehemaligen Geschäftsentwicklungsdirektor von BitMEX, wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz zu einer zwölfmonatigen Bewährungsstrafe zu verurteilen. Anfang des Jahres wurde auch BitMEX-Gründer Arthur Hayes wegen desselben Verbrechens zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt.