Die kambodschanische Regierung will dem rasanten Anstieg von Krypto-Liebesbetrügereien Einhalt gebieten und die Einrichtungen im Land schließen, von denen aus derartige Online-Betrügereien durchgeführt werden.

Es sind jedoch Beweise aufgetaucht, die die Familie des Premierministers selbst in Krypto-Betrügereien verwickeln.

Dies geht aus einer Untersuchung von DL News und einem neuen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hervor. Demnach wird ein kambodschanischer Online-Marktplatz namens Huione Guarantee von Betrügern in Südostasien häufig genutzt.

Laut der Analyse von Elliptic haben die von Huione Guarantee und den auf der Website tätigen Händlern verwendeten Krypto-Wallets seit 2021 mehr als 11 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Eine Überprüfung der Website von Huione Guarantee durch DL News ergab, dass Händler offen Geldwäschedienste anboten und andere Software und Webentwicklungstools verkauften, um damit Betrugsmaschen zu konstruieren, mit denen ihre Opfer betrogen werden sollten. Diese Betrügereien wurden als „Schweineschlachten“ bezeichnet.

Cousin des Premierministers

Hun To, der Cousin von Premierminister Hun Manet, ist Direktor einer der Einheiten eines kambodschanischen Konglomerats namens Huione Group, das mit Kryptobetrug in Verbindung gebracht wird, sagte Elliptic.

Zwar können nicht alle von Elliptic angeführten Transaktionen im Umfang von 11 Milliarden Dollar auf illegale Transaktionen zurückgeführt werden, doch die Forscher gaben an, dass die Beweise „sehr starke Hinweise“ darauf lieferten, dass die Mehrheit der Zahlungen aus illegalen Aktivitäten resultiere.

„Viele der Händler bieten explizit Geldwäschedienste an“, sagte Elliptic, „darunter die Annahme von Zahlungen von Opfern aus der ganzen Welt, die grenzüberschreitende Überweisung und die Umwandlung in andere Vermögenswerte wie Bargeld, Stablecoins und chinesische Zahlungs-Apps.“

Huiones Medienvertreter antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Hun To war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Ausmaße im industriellen Maßstab

Die Entwicklung ist das jüngste Anzeichen dafür, dass der Kryptowährungsbetrug in Südostasien industrielle Ausmaße angenommen hat.

Im Januar erklärte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass USDT – der von Tether ausgegebene Stablecoin – im Wert von über 17 Milliarden Dollar mit illegalen Krypto-Börsen, illegalem Handel und kriminellen Aktivitäten in Verbindung stünde.

DL News hat berichtet, dass kriminelle Gruppen in Sonderwirtschaftszonen in Kambodscha und Myanmar Einrichtungen betreiben, in denen Tausende von Menschen dazu gezwungen werden, Kryptobetrug im Internet zu begehen.

Das Aufkommen von Online-Basaren, die dreist illegale Dienste anbieten, hebt den Kryptobetrug auf eine neue Ebene.

Huione Guarantee fungiert als eine Art Clearingstelle für Tausende von Instant-Messaging-App-Kanälen in chinesischer Sprache, die jeweils von einem anderen Händler betrieben werden.

Das Unternehmen verwaltet die Plattform und fungiert als Bürge oder Treuhänder für alle Transaktionen, angeblich um Betrug zu verhindern, erklärte Elliptic in seinem Bericht.

Auf der Website heißt es, dass Zahlungen hauptsächlich in USDT akzeptiert werden, aber auch Zahlungs-Apps und Banküberweisungen verwendet werden können.

Geldwäsche-Autokolonnen

Beim Durchsuchen seiner Gruppen stieß DL News auf eine Anzeige in einem Telegram-Kanal, in der nach LKW-Flotten gesucht wurde.

Normalerweise ist dies ein Code für Geldwäsche-„Autokolonnen“, die versuchen, den Ursprung illegaler Transaktionen zu verschleiern, indem sie diese über verschiedene Konten abwickeln. Das Unternehmen hinter der Anzeige sagte, es wolle täglich 1.500 bis 50.000 USDT einzahlen.

„Keine Registrierung erforderlich, der Kryptowährungsumtausch ist in 1 Minute abgeschlossen, es ist keine Geldverwahrung erforderlich, Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit unterstützen den U-zu-Anonymous-Währungsumtausch und den kettenübergreifenden Umtausch“, hieß es in der Anzeige.

Im Januar identifizierte auch Slowmist, ein Blockchain-Analyseunternehmen, Huione als Vermittler, der Lösegeldzahlungen von den Familien von Menschen eintrieb, die von der Nordmyanmarischen Allianzarmee zur Zwangsarbeit in betrügerischen Lagern gezwungen wurden.

Luxus-Dienstleistungen

Huione startete 2014 als Unternehmen, das wohlhabenden Chinesen und Kambodschanern Luxusdienstleistungen anbot, darunter Helikopter-Leasing und Reservierungen in Fünf-Sterne-Hotels, heißt es auf der Website des Unternehmens. Es dauerte nicht lange, bis das Unternehmen eine Zahlungs-App namens Huione Pay gründete.

Das Unternehmen und seine verschiedenen Tochtergesellschaften sind zu einer festen Größe in der kambodschanischen Finanzbranche geworden. Von außen sieht die Huione Pay-Zentrale in Phnom Penh wie eine weitere Bank im Finanzviertel aus.

Zwei riesige schwarz-goldene Pandastatuen flankieren den Eingang. Und wie bei den meisten offiziellen Gebäuden der Stadt hängen an den Wänden Schilder, die darauf hinweisen, dass das Mitbringen von Waffen ins Gebäude verboten ist.

Betrugsverbindungen

Hun To, der Cousin des kambodschanischen Premierministers, ist laut Geschäftsunterlagen, die DL News vorliegen, Direktor einer der mit Huione Guarantee verbundenen Zahlungseinheiten.

Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender eines anderen verbundenen Unternehmens, Huione Life Insurance.

Hun Tos verstorbener Vater ist der Bruder des langjährigen ehemaligen kambodschanischen Diktators Hun Sen, der 2023 zugunsten seines Sohnes Hun Manet zurücktrat.

Callan Quinn, Hongkong-Korrespondent von DL News, berichtet über die Kryptoindustrie in Asien. Haben Sie einen Tipp? Kontaktieren Sie den Autor unter callan@dlnews.com.