Wie Reuters am Mittwoch berichtete, hat Litauen gegen das lokale Kryptowährungsunternehmen Payeer wegen Verstößen gegen Sanktionen eine Geldstrafe in Höhe von 9,3 Millionen Euro (10,07 Millionen US-Dollar) verhängt.
Konkret hat die litauische Finanzkriminalitätsaufsichtsbehörde, der Financial Crimes Investigation Service (FNTT), das regulierte Kryptounternehmen bestraft, weil es den Transfer von Geldern von und zu russischen Banken erleichtert hat.
Von der Geldbuße in Höhe von 9,3 Millionen Euro sind 8,2 Millionen Euro für Sanktionsverstöße und 1,1 Millionen Euro für Verstöße gegen das Geldwäschegesetz betroffen.
Payeer hatte 213.000 Kunden, die meisten davon Russen
Die Behörden gaben an, das Unternehmen habe mit seinen Aktivitäten Sanktionen gegen Russland umgangen. Payeer habe zudem gegen Geldwäschevorschriften verstoßen.
FNTT gab an, dass die meisten der 213.000 in Russland ansässigen Kunden von Payeer über ein Jahr lang Geld in das Land und aus dem Land überweisen konnten. Das Unternehmen verbarg die Identität dieser Kunden, sodass sie bei der Überweisung russischer Rubel AML-Prüfungen umgehen konnten, so der Bericht weiter.
Privatpersonen und juristische Personen mit Sitz in Russland erhielten von Payeer außerdem Dienstleistungen im Bereich Kontoverwaltung, Nutzung und Verwahrung von Krypto-Wallets.
Payeer, das im Januar 2023 seinen Betrieb aufnahm, erzielte Berichten zufolge zudem einen Umsatz von über 164 Millionen Euro (177,4 Millionen US-Dollar), fügte die Abteilung für Finanzkriminalität in der Erklärung hinzu.
Im Mai veröffentlichte die FNTT einen Bericht, der darauf hinwies, dass es im Land im Jahr 2023 zu mehr als 98.000 Fällen verdächtiger Geldtransaktionen kam. Die Geldstrafen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche erreichten in diesem Jahr 900.000 Euro.
Estland entzieht dem Unternehmen die Lizenz
Der Start von Payeer in Litauen folgte dem Widerruf einer in Estland erteilten Lizenz an ein anderes Unternehmen, das unter gleichem Namen operierte.
Im März dieses Jahres setzte das US-Finanzministerium über sein Office of Foreign Assets Control (OFAC) mehrere Unternehmen auf die schwarze Liste, da diese Beihilfe zur Umgehung von Sanktionen in Russland geleistet hatten.
Dazu gehörten mehrere Blockchain-basierte Dienste und Krypto-Austauschplattformen, darunter die in Estland ansässige Bitfingroup OÜ und die Peer-to-Peer (P2P)-Plattform Bitpapa.