Elliptic behauptet, Huione würde Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten aufdecken.
Krypto-Transaktionen im Wert von 11 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Huione und Händlern.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es dem in Kambodscha ansässigen Marktplatz Huione Guarantee vorwirft, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu ermöglichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 haben mit Huione Guarantee und seinen unabhängigen Händlern verbundene Krypto-Wallets Berichten zufolge über 11 Milliarden Dollar erhalten, was im Verdacht steht, betrügerische Transaktionen zu beinhalten.
Der Bericht von Elliptic hebt hervor, dass Tethers Stablecoin eine beliebte Zahlungsmethode auf der Plattform ist. Es gab auch andere Zahlungs-Apps und Banküberweisungen. Der Bericht behauptet, dass Huione Guarantee Teil der größeren Huione Group ist. Sie operiert als neutrale Plattform, hat sich jedoch zu einem Zentrum für kriminelle Aktivitäten entwickelt.
Insbesondere ist die Huione Group in verschiedenen Sektoren Südostasiens tätig, darunter Versicherungen, Fluggesellschaften und Immobilien. Berichten zufolge hat sie auch Verbindungen zum kambodschanischen Premierminister Hun Manet.
Eine neue Untersuchung des Elliptic-Forschungsteams wirft Licht auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Die Plattform wird von Betrügern in Südostasien häufig genutzt, darunter auch von denen, die an #Pigbutchering-Betrügereien beteiligt sind. Lesen Sie die vollständige Analyse https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptic (@elliptic) 10. Juli 2024
Können elliptische Behauptungen wahr sein?
Obwohl Huione Guarantee behauptet, dass das Unternehmen die Kundentransaktionen nicht überwachen könne, da die Händler die Nachrichtenkanäle der Plattform nutzten, argumentiert Elliptic, dass die Plattform an der Ermöglichung von Betrugsfällen beteiligt sei.
Darüber hinaus enthält der Bericht Beweise dafür, dass Händler Geldwäschedienste und Werkzeuge für Betrügereien anbieten, darunter Software für betrügerische Investment-Websites und Geräte, die zur Inhaftierung und Folterung von Arbeitern in betrügerischen Einrichtungen verwendet werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse von Elliptic zeigt, dass Huione Guarantee und seine Händler erhebliche Summen über Kryptowährungstransaktionen erhalten haben. Das Unternehmen hat Hunderte von Kryptowährungsadressen identifiziert und gekennzeichnet, die mit Huione in Verbindung stehen. So können Börsen und andere Unternehmen Transaktionen auf Links zu diesen Wallets überprüfen, um weitere Geldwäsche zu verhindern.
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