Laut CryptoPotato hat das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic herausgefunden, dass der Online-Marktplatz Huione Guarantee, der vom kambodschanischen Mischkonzern Huione Group betrieben wird, an Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden Dollar beteiligt war. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen steht im Zusammenhang mit Geldwäsche und Cyber-Betrug. Huione Guarantee wurde 2021 gegründet und war ursprünglich ein legitimer Marktplatz für Waren wie Immobilien und Autos. Es scheint jedoch, dass die Plattform mittlerweile in erster Linie auf Cyber-Betrüger ausgerichtet ist.

Die Plattform akzeptiert Banküberweisungen und Zahlungs-Apps, verwendet aber hauptsächlich Tether (USDT), das eine bessere Rückverfolgbarkeit bietet als herkömmliche Fiat-Transaktionen. Die größte Gruppe, die auf Huione Guarantee operiert, bietet Geldwäschedienste an, darunter die Annahme von Zahlungen von Opfern, die internationale Überweisung von Geldern und deren Umwandlung in Bargeld, Stablecoins und chinesische Zahlungs-Apps. Sie kategorisieren die Arten der von ihnen verarbeiteten betrügerischen Erlöse basierend auf dem Risiko, dass die Gelder eingefroren werden.

Eine weitere Gruppe von Händlern auf der Plattform bietet Software- und Webentwicklungsdienste an, darunter die Erstellung betrügerischer Krypto-Investment-Websites, die für „Schweineschlacht“-Betrügereien verwendet werden. Persönliche Daten, Telekommunikationsgeräte und Software zur „KI-Gesichtsveränderung“ sind ebenfalls verfügbar und helfen Betrügern dabei, Opfer anzusprechen und mit ihnen zu kommunizieren. Der Marktplatz bietet auch verschiedene betrugsfördernde Produkte an, darunter Geräte, mit denen Arbeiter in Betrugsanlagen eingesperrt und gefoltert werden.

Huione Guarantee und seine Händler erhalten beträchtliche Mengen an Kryptowährung, was auf ihre Rolle bei der Ermöglichung von Cyberbetrug in Südostasien hinweist. Es gibt Hinweise darauf, dass Huione International Payments, eine Abteilung von Huione Pay, weltweit an der Geldwäsche von Betrugserlösen beteiligt ist. Dies hat zur Identifizierung von Hunderten von Kryptowährungsadressen geführt, die von Huione-Unternehmen in den Tools von Elliptic kontrolliert werden. Elliptic schlägt vor, dass Kryptobörsen und andere Unternehmen Transaktionen auf Verbindungen zu Huione-bezogenen Wallets überprüfen können, um weitere Geldwäsche zu verhindern. Stablecoin-Betreiber können auch Schritte unternehmen, um den Missbrauch ihrer Krypto-Assets über diese Wallets zu verhindern.

Huione Guarantee weist viele Merkmale eines Darknet-Marktplatzes auf, wird aber von einem großen kambodschanischen Konglomerat, der Huione Group, betrieben. Die Gruppe betreibt ein Zahlungs- und Devisengeschäft, Huione Pay, und ist in den Bereichen Versicherungen, Fluggesellschaften und Immobilien tätig. Huione Guarantee scheint eng mit Huione Pay verbunden zu sein und wird auf der Website des letzteren prominent dargestellt.