Der Blockchain-Detektiv Elliptic hat aufgedeckt, dass auf dem Online-Marktplatz Huione Guarantee, der von Betrügern in Südostasien häufig genutzt wird, Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.

Ein erheblicher Teil davon steht im Zusammenhang mit Geldwäsche und Cyber-Betrug.

Untersuchung zur Huione-Garantie

Laut einer neuen Untersuchung des Forschungsteams von Elliptic ist Huione Guarantee ein Online-Marktplatz, der vom kambodschanischen Mischkonzern Huione Group betrieben wird. Er wurde 2021 als legitimer Marktplatz für Waren wie Immobilien und Autos gegründet. Die meisten seiner aktuellen Angebote scheinen sich jedoch an Cyberbetrüger zu richten.

Die Plattform akzeptiert zwar Banküberweisungen und Zahlungs-Apps, verwendet jedoch hauptsächlich Tether (USDT), das eine bessere Rückverfolgbarkeit als Fiat-Transaktionen bietet.

Die Forscher fanden heraus, dass die größte Gruppe, die auf Huione Guarantee operiert, Geldwäschedienste anbietet, darunter die Annahme von Zahlungen von Opfern, grenzüberschreitende Geldtransfers und deren Umwandlung in Bargeld, Stablecoins und chinesische Zahlungs-Apps. Sie legen die Art der von ihnen bearbeiteten Betrugserlöse fest, basierend auf dem Risiko, dass Gelder eingefroren werden.

Eine andere Gruppe von Händlern bietet Software- und Webentwicklungsdienste an, darunter die Erstellung betrügerischer Krypto-Investitions-Websites, die bei „Schweineschlacht“-Betrügereien verwendet werden. Persönliche Daten, Telekommunikationsgeräte und Software zur „KI-Gesichtsveränderung“ sind ebenfalls verfügbar und helfen Betrügern dabei, Opfer gezielt anzusprechen und mit ihnen zu kommunizieren.

Darüber hinaus werden auf dem Marktplatz verschiedene Betrugsprodukte angeboten, darunter Geräte, mit denen Arbeiter in betrügerischen Anlagen gefangen gehalten und gefoltert werden. Werbung für Tränengas, elektrische Schlagstöcke und elektronische Fesseln ist weit verbreitet, mit Hinweisen auf die Kontrolle von „entlaufenen Hunden“ – ein Begriff, der für die in den Anlagen arbeitenden Personen verwendet wird.

Huione weist Merkmale eines Darknet-Marktplatzes auf

Huione Guarantee und seine Händler erhalten erhebliche Mengen an Kryptowährung, was auf ihre Rolle bei der Ermöglichung von Cyberbetrug in Südostasien hinweist.

Beweise deuten darauf hin, dass Huione International Payments, eine Abteilung von Huione Pay, in die weltweite Geldwäsche von Betrugserlösen verwickelt ist. Dies geht aus der jüngsten Untersuchung hervor, die in der Folge zur Kennzeichnung Hunderter von Kryptowährungsadressen führte, die von Huione-Unternehmen kontrolliert wurden, in den Tools von Elliptic.

Elliptic sagte, dass Kryptobörsen und andere Unternehmen Transaktionen auf Verbindungen zu Huione-bezogenen Wallets überprüfen können, um weitere Geldwäsche zu verhindern. Stablecoin-Betreiber können auch Schritte unternehmen, um den Missbrauch ihrer Krypto-Assets über diese Wallets zu verhindern.

„Huione Guarantee weist viele Merkmale eines Darknet-Marktplatzes auf, wird jedoch von einem großen kambodschanischen Konglomerat betrieben: der Huione Group. Die Gruppe betreibt ein Zahlungs- und Devisengeschäft, Huione Pay, und ist in den Bereichen Versicherungen, Fluggesellschaften und Immobilien tätig. Huione Guarantee scheint eng mit Huione Pay verbunden zu sein und wird auf der Website des letzteren prominent dargestellt.“

Der Beitrag „Elliptic verbindet Huione-Garantie mit globaler Geldwäsche und Cyber-Betrug“ erschien zuerst auf CryptoPotato.