CoinVoice hat kürzlich erfahren, dass die zypriotischen Aufsichtsbehörden Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfer auffordern, bei der Aufdeckung und Verhinderung terroristischer Finanzierungsaktivitäten zu helfen, wobei der Schwerpunkt auf fünf Methoden zur Überweisung von Geldern, einschließlich Kryptowährungen, liegt, berichtet Cointelegraph. Das Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC), die Regulierungsbehörde für den Wirtschaftsprüferberuf des Inselstaates, hat zur Bekämpfung der Kriminalität eine „Terrorismusfinanzierungswarnung“ herausgegeben.
Während sich die Strafverfolgungsbehörden vor allem mit Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen, möchte ICPAC Buchhaltungsexperten in die Aufsicht einbeziehen. Laut ICPAC verwenden Terrorgruppen fünf Methoden, um Gelder zu bewegen, darunter Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bargeld, Banküberweisungen und Geschenkkarten, Kryptowährungen und Briefkastenfirmen. [ursprünglicher Link]