Laut Odaily hat das Cyprus Institute of Certified Public Accountants (ICPAC), die Regulierungsbehörde für die Buchhaltungsbranche in Zypern, eine „Terrorismusfinanzierungswarnung“ herausgegeben, um diese kriminelle Aktivität zu bekämpfen. Die Regulierungsbehörde ruft Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsfachleute dazu auf, bei der Erkennung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierungsaktivitäten mitzuhelfen. Sie haben insbesondere die Notwendigkeit betont, fünf Methoden der Geldüberweisung zu überwachen, darunter Kryptowährungen.
Während sich Strafverfolgungsbehörden in erster Linie mit Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen, möchte ICPAC, dass sich Buchhaltungsfachleute an der Aufsicht beteiligen. Laut ICPAC verwenden Terrororganisationen fünf Methoden, um Gelder zu transferieren. Zu diesen Methoden gehören Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bargeld, Banküberweisungen, Geschenkkarten, Kryptowährungen und Briefkastenfirmen.
Die Aufnahme von Kryptowährungen in diese Liste unterstreicht die wachsende Besorgnis über ihre mögliche Verwendung für illegale Aktivitäten. Die anonyme Natur von Kryptowährungen macht sie zu einer attraktiven Option für diejenigen, die illegale Aktivitäten finanzieren möchten, ohne aufgespürt zu werden. Durch die Einbeziehung von Buchhaltungsfachleuten in den Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung hofft ICPAC, deren Fachwissen in Finanzfragen nutzen zu können, um solche Aktivitäten aufzudecken und zu verhindern.