Von The Block berichtet: Elliptic hat Kryptowährungsflüsse im Wert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar zum in Kambodscha ansässigen Marktplatz Huione Guarantee verfolgt.
Das Blockchain-Analyseunternehmen hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es behauptet, Huione-Händler würden für illegale Dienste werben.
Obwohl Krypto-Assets die globale Kriminalität fördern, erklären die Forscher von Elliptic, dass die Transparenz der Blockchain ihre Ermittlungen unterstützt.
Blockchain-Detektive des Analyseunternehmens Elliptic behaupten in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, sie hätten Geldwäsche und andere mutmaßliche Straftaten aufgedeckt, die durch den in Kambodscha ansässigen Marktplatz Huione Guarantee ermöglicht wurden.
Seit der Gründung im Jahr 2021 haben mit Huione und seinen unabhängigen Händlern verbundene Krypto-Wallets mindestens 11 Milliarden Dollar erhalten, so Elliptic, das diese Zahl als konservative Schätzung angab.
„Nicht alle dieser Transaktionen können eindeutig mit Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Die Art der Aktivitäten auf Huione Guarantee lässt jedoch darauf schließen, dass der Großteil dieser Zahlungen damit in Zusammenhang steht“, schrieben die Forscher.
Laut Elliptic ist der Stablecoin Tether eine der beliebtesten Zahlungsoptionen auf der Website, die auch Zahlungs-Apps und Banküberweisungen unterstützt.
Huione Guarantee ist ein Teil der größeren Huione Group, die eine Zahlungs-App namens Huione Pay betreibt und Verbindungen zu den Versicherungs-, Fluglinien- und Immobilienbranchen in ganz Südostasien hat. Elliptic behauptet außerdem, dass Führungskräfte von Huione Verbindungen zu Kambodschas Premierminister Hun Manet haben.
In dem sechsseitigen Dokument behaupten die Forscher von Elliptic, der angeblich „neutrale“ Marktplatz habe sich zu einer Brutstätte der Kriminalität entwickelt. Da die Händler ihre eigenen Instant-Messaging-App-Kanäle betreiben, habe man laut Huione keinen Einblick in die „spezifischen Geschäfte der Kunden“ oder die Art der Geldflüsse auf der Plattform.
Somit, so behauptet Elliptic, verschließe Huione die Augen vor einer Reihe angeblicher Verbrechen, darunter vor Händlern, die „explizit Geldwäschedienste“, „Sexploitation“-Systeme und Schadsoftware anbieten.
Mehrere Screenshots von angeblichen Gesprächen zwischen Händlern und Kunden zeigen Personen, die bereit sind, Erlöse aus „Schweineschlachterei“-Betrügereien zu waschen. Bei diesem immer häufiger vorkommenden Anlagebetrugsschema wird Social Engineering eingesetzt, um den Opfern Geld zu stehlen.
Weitere in dem Bericht gezeigte Anzeigen sind Elektroschockhalsbänder, mit denen ausgebeutete Arbeiter in „Betrugslagern“ in Ländern wie Myanmar, Laos und Kambodscha gefangen gehalten werden. Das United States Institute of Peace hat festgestellt, dass sich Betrugslager im industriellen Maßstab, die auf Zwangsarbeit beruhen, in ganz Asien „schnell verbreiten“.
Obwohl zensurresistente Blockchain-Netzwerke die globale Kriminalität begünstigen, weisen die Forscher von Elliptic darauf hin, dass „Ermittler und Compliance-Teams durch die Nutzung von Blockchain-Analysen in der Lage sind, USDT-Zahlungen proaktiv zu erkennen und zu unterbrechen.“
Das Unternehmen sagte, es habe „Hunderte von Kryptowährungsadressen“ identifiziert und gekennzeichnet, die von Huione-Unternehmen kontrolliert werden. Das bedeutet, dass „Börsen und andere Unternehmen, die Krypto-Assets erhalten, diese Transaktionen überprüfen können … um sicherzustellen, dass diese Gelder nicht weiter gewaschen werden können.“