Huione Guarantee, ein Online-Marktplatz des kambodschanischen Mischkonzerns Huione Group, wird in die Förderung von Online-Betrug in Südostasien verwickelt.

Dem jüngsten Bericht von Elliptic Research zufolge wurden über die Plattform Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar abgewickelt, von denen ein erheblicher Teil mit Geldwäsche und Cyber-Betrug in Verbindung steht.

Im Gespräch mit Cointelegraph erklärte Dr. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler bei Elliptic, dass das Team die Kryptowährungstransaktionen aufgrund der „Transparenz der Blockchain“ „quantifizieren“ könne.

„Dieser Aspekt bedeutet natürlich auch, dass diese Krypto-Transaktionen auf eine Weise verfolgt und blockiert werden können, die bei anderen Zahlungen nicht möglich ist.“

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Angebotene Dienste und Betrugsmaschen

Der Marktplatz von Huione Guarantee wird hauptsächlich auf Chinesisch betrieben und umfasst Tausende von Instant-Messaging-App-Kanälen, die jeweils von einem eigenen Händler verwaltet werden.

Diese Händler bieten verschiedene Dienste an, die für die Durchführung von Cyber-Betrug von grundlegender Bedeutung sind, darunter den Verkauf personenbezogener Daten, Geldwäsche sowie Software- und Webentwicklung für Betrugs-Websites.

Die Plattform bietet außerdem Werkzeuge und Geräte an, die zur Inhaftierung und Folterung von Arbeitern in Betrugsanlagen verwendet werden.

Während die Plattform Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen und Zahlungs-Apps verwendet, wird auf dem Marktplatz überwiegend Tether (USDT) verwendet, das weitaus einfacher zu verfolgen ist als herkömmliche Fiat-Ströme.

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Elliptics Untersuchung

Der jüngste Bericht von Elliptic zur Untersuchung der Huione-Garantie führte zur Kennzeichnung Hunderter von Kryptoadressen, die mit der Plattform und ihren Händlern in Verbindung stehen.

Dr. Robinson sagte gegenüber Cointelegraph, dass Unternehmen Blockchain-Analysen nutzen könnten, „um sicherzustellen, dass sie oder ihre Kunden keine Transaktionen mit Diensten wie Huione Guarantee durchführen.“

„Wir haben in unseren Tools mehrere Hundert Adressen gekennzeichnet, die von diesen Unternehmen verwendet werden, und unsere Kunden können Transaktionen und Wallets auf Links zu ihnen überprüfen.“

Diese Identifizierung ermöglicht es Börsen und anderen Unternehmen, Transaktionen zu überwachen und die fortgesetzte Geldwäsche illegaler Gelder zu verhindern.

„Die Strafverfolgungsbehörden können [...] diese Zahlungen zurückverfolgen und die Verantwortlichen für diese Betrügereien verfolgen. Krypto ist eine Schwachstelle der Betrügereien, die sie nutzen, und kann dazu verwendet werden, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.“

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KI-Kryptokriminalität steht erst am Anfang: Elliptic

Im Elliptic-Bericht von 2024 hob das Team den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für illegale Aktivitäten hervor, darunter staatlich geförderte Cyberangriffe und Deepfake-Betrug.

Berichten zufolge nehmen betrügerische Machenschaften im Zusammenhang mit Deepfake-Videos prominenter Persönlichkeiten wie Elon Musk und dem ehemaligen Premierminister Singapurs, Lee Hsien Loong, zu.

Der Bericht enthüllte Diskussionen in Darknet-Foren über den Einsatz von KI zum Reverse Engineering von Seed-Phrasen für Krypto-Wallets und zur Umgehung von Authentifizierungssystemen.

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