Artur Schaback, einer der Mitbegründer der Kryptobörse Paxful, hat mit US-Staatsanwälten eine Einigung erzielt, die zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) führen könnte.
Sehen wir uns unten alle Einzelheiten an.
Gefängnisstrafe als Folge von Verstößen gegen das Geldwäschegesetz für den Mitbegründer der Paxful-Börse
Wie erwartet droht Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger Technologiechef von Paxful, eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.
Dies, nachdem er sich der Verschwörung schuldig bekannt hatte, weil es an der Kryptowährungsbörse nicht gelungen war, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten.
Am 8. Juli gab das US-Justizministerium (DoJ) bekannt, dass Schaback am 4. November verurteilt werden sollte und aus dem Vorstand von Paxful zurückgetreten sei.
Der Vergleich, der am selben Tag bei einem Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht wurde, sieht für Schaback eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar vor, die in drei Raten zu zahlen ist.
Eine Million Dollar zum Zeitpunkt des Schuldbekenntnisses, drei Millionen Dollar bis zum Tag der Urteilsverkündung und die restliche Million innerhalb der nächsten zwei Jahre.
Ein aufschlussreiches Dokument von Ende März fasste die Vorwürfe gegen Schaback zusammen.
Insbesondere wurde hervorgehoben, dass es ihm und einem Mitverschwörer, der nur als „Präsident und CEO“ von Paxful identifiziert wurde, nicht gelungen ist, innerhalb von 90 Tagen nach Beginn des Betriebs ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten.
Daher verlangt das Bank Secrecy Act von Schaback, dass es kein Know Your Customer (KYC)-Programm implementiert, um die Identität der Benutzer der Börse zu überprüfen.
Faktor, der zumindest Name, Geburtsdatum, Adresse und andere identifizierende Informationen hätte erfassen müssen. Das Justizministerium erklärte in einer Mitteilung Folgendes:
„Aufgrund seiner Unfähigkeit, AML- und KYC-Programme umzusetzen, hat Schaback Paxful zu einem Vehikel für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten gemacht, darunter Betrug, romantische Betrügereien, Erpressungsschemata und Prostitution.“
Die Probleme von Paxful bei der Identitätsüberprüfung
In dem Dokument wurde auch darauf hingewiesen, dass Schaback und der Mitverschwörer zwischen Juli 2015 und Juni 2019 Benutzern erlaubten, Paxful-Konten zu eröffnen und Handel zu treiben, ohne ausreichende Informationen oder Ausweisdokumente zur Überprüfung bereitzustellen.
Paxful hat sich außerdem damit beworben, dass die Plattform kein KYC erfordert und/oder Käufe ohne Ausweis zulässt.
Als Dritte Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche anforderten, legten Schaback und der Mitverschwörer eine Richtlinie vor, die „von einer anderen Institution plagiiert“ war und von der sie wussten, dass sie weder umgesetzt noch durchgesetzt wurde.
Im März 2023 verklagte Schaback seinen Mitgründer und ehemaligen CEO von Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, in einem Streit um die Kontrolle über die Börse.
Konkret werden ihm unter anderem Veruntreuung von Firmengeldern, Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen vorgeworfen.
Youssef erklärte in einem Blogbeitrag vom April 2022, dass Paxful einem Gerichtsbeschluss zugestimmt habe, mit dem Srinivas Raju, Direktor der Anwaltskanzlei Richards, Layton and Finger, zum Verwalter der Börse ernannt wurde.
Im Mai 2023 ernannte Paxful Roshan Dharia zum Interim-CEO.