Im November 2020 beschlagnahmten chinesische Behörden 194.775 Bitcoins von den Betreibern des PlusToken-Ponzi-Systems. Diese Menge an BTC wurde beschlagnahmt und in die Staatskasse gelegt. Derzeit ist jedoch unklar, ob China diese Bitcoins noch besitzt oder verkauft hat.

Am 26. November 2020 wurde das endgültige Urteil im PlusToken-Ponzi-Betrugsfall veröffentlicht, der die globale Kryptowährungsbranche schockierte.

Ein Mann aus Changsha, Hunan, der nur eine Mittelschulausbildung hatte, sammelte 310.000 BTC; 9,17 Millionen ETH; mehr als 51 Millionen EOS usw. Sein Modell ist ein sehr einfaches Ponzi-Schema + Pyramidensystem, das Kapital beschafft und Zinsen verspricht und sowohl Upstream- als auch Downstream-Routen entwickelt.

Die meiste Aufmerksamkeit galt den von der Polizei beschlagnahmten 190.000 Bitcoins, 830.000 Ether und 27,24 Millionen EOS. Zur endgültigen Verwendung dieses Geldes enthält das Gerichtsurteil drei Aussagen:

Zunächst wurde ein Teil der digitalen Währung der Plattform von den Angeklagten Tran Bac, Dinh Tan Kinh und Banh Duc Hien beschlagnahmt.

Zweitens bestätigen die Beweise in dem Fall, dass Chen Bo beim Yancheng Public Security Bureau die Erlaubnis eingeholt hat, beschlagnahmte digitale Währungen legal über Beijing Chifan Technology Co., Ltd. zu verkaufen, und zwar in voller Höhe. Der Erlös wird zur Entschädigung für Schäden verwendet. Das ursprüngliche Gericht erkannte daher an, dass Tran Bac einen Teil des Geldes zurückgegeben hatte, und reduzierte seine Strafe.

Drittens wurden die beschlagnahmten digitalen Währungen rechtmäßig verarbeitet, wobei Gelder und Gewinne beschlagnahmt und in der Staatskasse hinterlegt wurden.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte bestehen hauptsächlich aus zwei Teilen: von der Plattform gesammelten digitalen Währungen und illegalen Gewinnen, die die Angeklagten erzielt haben.

Anwalt Huo Yijie erklärte gegenüber WuBlockchain, dass nach der Anerkennung einer bestimmten Plattform als Pyramidenorganisation in der Regel nur die Organisatoren und Anführer strafrechtlich verfolgt werden, was eine organisierte Kriminalität und eine Pyramidenführung darstellt. In der gerichtlichen Praxis werden andere Mitglieder oft nicht als Opfer einer Straftat anerkannt. Daher werden illegale Einkünfte beschlagnahmt und an die Staatskasse abgeführt.

Hier erscheint die berühmte Beijing Chi Pham Technology Co., Ltd. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Huobi-Mitbegründer Yuan Dawei, Yuan Dawei von Coldlar Wallet und der bekannte Krypto-Investor und Binance-Aktionär Chen Weixing.

Chi Pham Company wird mit der berühmten amerikanischen Organisation Chainalysis verglichen, die der Regierung hauptsächlich technische Dienstleistungen im Bereich Blockchain- und Kryptowährungsmanagement bietet und derzeit 100 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar einsammelt. In ähnlicher Weise soll die Chi Pham Company seit Anfang 2019 eine Zusammenarbeit mit Polizeibehörden in mehr als einem Dutzend Provinzen und Städten im ganzen Land erreicht haben, wobei mehr als 30 konkrete Fälle, darunter beliebte Währungen wie BTC und ETH, mehrere zehn Milliarden US-Dollar betrafen Yuan.

Liste der Aktionäre der Chi Pham Company

Sowohl Jiang Zhuoer als auch WuBlockchain erhielten ähnliche Informationen und bestätigten durch Kommunikation mit mehreren OTC-Händlern, dass ein großer Teil dieser Münzen von Ende 2019 bis Mitte 2020 verkauft wurde, als der Preis für BTC zwischen 7.000 und 12.000 US-Dollar lag. Die Formulierung „Geld und Gewinne rechtmäßig beschlagnahmt und in die Staatskasse eingezahlt“ im Urteilsdokument bestätigt diese Aussage teilweise.

Laut Dokument Nr. 228 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft aus dem Jahr 1986: Einkünfte, die von der Verwaltung für Industrie und Handel, dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, der Volksstaatsanwaltschaft, dem Volksgericht und anderen Aufsichtsbehörden beschlagnahmt werden, sind für die örtliche staatliche Wirtschaftsabwicklung oder Verurteilung zuständig in die örtlichen Finanzen eingezahlt. Die örtliche Finanzabteilung von Yancheng hatte möglicherweise erhebliche Einnahmen. Dies könnte auch die treibende Kraft hinter Yanchengs Vorgehen gegen die Branche sein. Sehen Sie sich frühere Razzien gegen PlusToken und Miner an, um zu verstehen, warum die Polizei von Yancheng hart gegen Kryptowährungen vorgeht.

Im Ausland werden Adressen mit PlusToken stets streng überwacht und diskutiert. Der beliebte Händler Light behauptete außerdem, dass Gelder von PlusToken im Jahr 2019 (nach seiner Verhaftung) an Huobi geflossen seien und nun offenbar verkauft worden seien.

Medien und KOLs, die ausländische Adressen überwachen, gehen jedoch davon aus, dass der Großteil der Bitcoins über Huobi verkauft wurde, es aber offenbar noch 15.000 BTC unverkauft gibt; Darüber hinaus glauben ausländische Analysten, dass ETH-Adressen immer noch inaktiv sind.

Nach dem umfassenden Urteil von WuBlockchain stimmen die von der Polizei überwachten Adressen nicht vollständig mit den im Ausland überwachten Adressen überein, und es gibt auch Adressen, die die Polizei weiterhin überwacht. Das Dokument betont auch: Die illegalen Gewinne, die nicht von den Verwandten der Angeklagten zurückgegeben wurden, sowie die nicht zurückgegebenen Gelder und Gewinne jedes Angeklagten werden weiterhin von der Yancheng-Polizeibehörde eingezogen und in die Staatskasse eingezahlt.

Dem Dokument zufolge bestätigte die Polizei, dass sich auf der Plattform 310.000 Bitcoins befanden; 9,17 Millionen Ether; mehr als 51 Millionen EOS usw. und 190.000 Bitcoin, 830.000 Ether und 27,24 Millionen EOS usw. wiederhergestellt.

Sollte dieser Betrag eines Tages verkauft werden, ist er nicht geringer als die aktuelle Mt.Gox-Auszahlung.


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