Artur Schaback, ehemaliger CTO von Paxful, bekannte sich der Verschwörung schuldig, ein konformes AML-Programm nicht umgesetzt zu haben, wie es das Bankgeheimnisgesetz vorschreibt. 🏦 Nach Angaben des DOJ hat Schaback nicht die erforderlichen KYC-Informationen von Kunden gesammelt, die von Juli 2015 bis Juni 2019 Konten bei Paxful eröffnet haben.

Schaback wurde vorgeworfen, Paxful als eine Plattform zu vermarkten, die kein KYC erfordert, und AML-Richtlinien gegenüber Dritten irrezuführen, obwohl er wusste, dass diese nicht durchgesetzt wurden. Aufgrund dieser Nachlässigkeit wurde Paxful zu einem „Vehikel“ für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und verschiedene andere kriminelle Aktivitäten.

Schaback soll am 4. November verurteilt werden. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis. In der Zwischenzeit wird Schaback auch aus dem Vorstand von Paxful Inc. zurücktreten.

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