Der Mitbegründer und ehemalige CTO von Paxful, Arthur Shabak, bekannte sich der Verschwörung zur vorsätzlichen Nichteinhaltung der Anforderungen des Bank Secrecy Act in Bezug auf das AML-Programm schuldig. Nach Angaben des US-Justizministeriums hat Shabak die erforderlichen KYC-Informationen nicht von Kunden gesammelt, die von Juli 2015 bis Juni 2019 Konten bei Paxful eröffnet hatten. 🏦🔍

Shabak wird vorgeworfen, Paxful als KYC-freie Plattform zu positionieren, indem es seine AML-Richtlinie gegenüber Dritten falsch darstellt. Durch das Versäumnis, AML- und KYC-Programme umzusetzen, ermöglichte Shabak, dass Paxful zu einem „Vehikel“ für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten wurde.

Die Anhörung im Fall Shabak ist für den 4. November geplant. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis.