Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger Chief Technology Officer (CTO) von Paxful, bekannte sich der Verschwörung schuldig, indem er die Einrichtung, Entwicklung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines konformen AML-Programms gemäß den Anforderungen des Bank Secrecy Act vorsätzlich unterlassen hat.

In einer Erklärung gab das Office of Public Affairs des US-Justizministeriums (DOJ) bekannt, dass Schaback es versäumt habe, die erforderlichen KYC-Informationen von Kunden einzuholen, die zwischen Juli 2015 und Juni 2019 Konten für den Handel auf Paxful eröffnet hatten.

DOJ: Schaback erlaubte Paxful Geldwäsche und Betrug

Dem ehemaligen Manager wird vorgeworfen, Paxful als Plattform vermarktet zu haben, die kein KYC erfordert. Außerdem soll er Dritten gegenüber falsche Angaben zu den AML-Richtlinien gemacht haben, obwohl er wusste, dass diese nicht durchgesetzt wurden, und keine Berichte über verdächtige Aktivitäten eingereicht haben.

Durch die versäumte Umsetzung von AML- und KYC-Programmen habe der 36-jährige Einwohner Estlands laut DOJ zugelassen, dass Paxful zu einem „Vehikel“ für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und verschiedene andere kriminelle Aktivitäten wurde, darunter Betrug, Liebesbetrug, Erpressung und Prostitution.

„Schaback bekannte sich der Verschwörung schuldig, weil er es vorsätzlich versäumt hatte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten, zu entwickeln, umzusetzen und aufrechtzuerhalten, wie es das Bank Secrecy Act vorschreibt.“

Schabacks Urteilsverkündung ist für den 4. November angesetzt. Die mögliche Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis. Die Entscheidung wird von einem Bundesbezirksrichter gefällt, der die US-amerikanischen Strafmaßrichtlinien und andere gesetzliche Elemente berücksichtigen wird. In der Zwischenzeit wird Schaback auch aus dem Vorstand von Paxful Inc. ausscheiden.

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