Gary Wang und Nishad Singh, zwei ehemalige FTX-Führungskräfte, die in einem Fall, der die Politik- und Finanzwelt in Atem gehalten hat, beide ihre Schuld in Bezug auf Betrugsvorwürfe eingestanden haben, werden im Herbst 2024 verurteilt.
Die Urteilsverkündung wird vor dem Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York stattfinden. Die Urteilsverkündung ist für den 30. Oktober bzw. 20. November angesetzt.
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX
Dies geschah im Anschluss an eine Geschichte von finanzieller Misswirtschaft und mutmaßlich kriminellem Verhalten bei FTX, einer Kryptowährungsbörse, die zum katastrophalen Niedergang des Unternehmens führte.
Der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, und der ehemalige technische Leiter Nishad Singh sind in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die sich aus dem Zusammenbruch des Unternehmens ergeben.
Ihre Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung der Anklage gegen Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO und Mitbegründer von FTX.
Beide Führungskräfte gaben zu, an verschiedenen betrügerischen Aktivitäten innerhalb der Börse beteiligt gewesen zu sein, darunter auch an der Veruntreuung von Kundengeldern.
Nachdem FTX Ende 2022 Insolvenz angemeldet hatte, bekannten sich Singh und Wang schuldig und sagten später gegen Bankman-Fried aus. Singhs Aussage zufolge entdeckte er im September 2022 eine Diskrepanz von 8 Milliarden Dollar in den Finanzunterlagen von FTX. Diese Lücke entstand durch nicht gemeldete Immobilien- und risikoreiche Handelsausgaben, die durch Kundeneinlagen finanziert wurden.
Er räumte ein, Programme entwickelt zu haben, die es FTX-Kunden erleichtern, Geld auf Bankkonten von Alameda Research zu überweisen, einem Handelsunternehmen, das eng mit FTX verbunden ist und ebenfalls in Geldwäsche verwickelt ist.
Singh enthüllte auch seine Beteiligung an den Methoden, mit denen FTX Alameda gegenüber anderen Kunden unfair bevorzugte. Dies war eine entscheidende Enthüllung, die die internen Manipulationen von FTX ans Licht brachte.
Die Schwere seines Verhaltens wurde durch die Tatsache belegt, dass er sich in sechs Anklagepunkten schuldig bekannte, darunter mehrere Betrugs- und Verschwörungsdelikte.
Singhs Aussage wurde durch die Aussage von Gary Wang untermauert, der seine Rolle in den technologischen Operationen von FTX beschrieb. Wang räumte ein, Abschnitte der FTX-Börsenwebsite erstellt zu haben, die darauf ausgelegt waren, Anleger in die Irre zu führen, und antwortete auf vier Anschuldigungen, darunter Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug.
Er betonte die Erstellung eines Codes, der Informationen über den Gesundheitszustand des „öffentlichen Versicherungsfonds“ FTX fälschte. Obwohl das erklärte Ziel dieses Fonds darin bestand, die Anleger hinsichtlich der Sicherheit ihres Kapitals zu beruhigen, hatten die angezeigten Zahlen keinen Bezug zur tatsächlichen Liquidität und wurden stattdessen zufällig erstellt.
Weitergehende Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs
Über diese strafrechtlichen Prozesse hinaus hat der Zusammenbruch von FTX weitreichende Folgen. Obwohl er Bankman-Fried nicht namentlich erwähnte, wurde Ryan Salame, ein weiterer CEO von FTX, wegen Wahlkampffinanzierungsdelikten zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt.
Samuel Bankman-Fried, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX
Auch die frühere Geschäftsführerin von Alameda Research, Caroline Ellison, bekannte sich in sieben Fällen schuldig; ihr Strafmaß steht allerdings noch nicht fest.
Neben diesen konkreten Vorfällen sind auch allgemeinere Schlussfolgerungen über die Verwendung veruntreuter Gelder zu politischen Zwecken ans Licht gekommen. Sam Bankman-Frieds Familie ist Ziel neuer Anschuldigungen, denen zufolge sie 100 Millionen Dollar an illegalen politischen Spenden geplant haben soll.
Dem Wall Street Journal gelang es, E-Mails zu sammeln, aus denen hervorgeht, dass Barbra Fried, Gabriel Bankman-Fried und Joseph Bankman maßgeblich an der Überwachung dieser Spenden beteiligt waren, die angeblich mit veruntreuten Kundengeldern von FTX finanziert wurden.
Anschuldigungen und Dementis
Die Staatsanwaltschaft behauptet, diese Spenden seien Teil eines größeren Plans zur Beeinflussung des Wahlergebnisses 2022 gewesen. Joseph Bankman, Rechtsprofessor an der Stanford University, soll Ratschläge dazu gegeben haben, wie diese politischen Geschenke finanziell am besten strukturiert werden könnten.
Barbra Fried wird vorgeworfen, während ihrer Tätigkeit als Direktorin einer gemeinnützigen Organisation Spenden an progressive Zwecke weitergeleitet zu haben. Außerdem wird ihr vorgeworfen, während der COVID-19-Pandemie an kalkulierten finanziellen Maßnahmen beteiligt gewesen zu sein.
Ein Sprecher von Joe Bankman hat als Reaktion auf diese schwerwiegenden Anschuldigungen kategorisch jegliche Beteiligung an Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung zurückgewiesen.
Die Folgen des FTX-Crashs haben die komplexen Zusammenhänge zwischen Technologie, Politik und Geld offengelegt und einen Standard für zukünftige moralische und rechtliche Analysen des sich rasch verändernden Marktes digitaler Währungen gesetzt.
Der Beitrag „Die ehemaligen FTX-Führungskräfte Singh und Wang werden diesen Herbst verurteilt“ erschien zuerst auf Coinfomania.